奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划
第一次持有人会议决议公告
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-071
奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划
第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一期管理团队合伙人计划（以下简称“第一期合伙人计划”）第一次持有人会议通知于2020年6月28日以短信或电子邮件送达，会议于2020年7月3日下午14：00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人16人，实际出席持有人16人，代表第一期合伙人计划份额1,334.4502万份，占第一期合伙人计划总份额的100%。本次会议由公司董事会秘书高丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期合伙人计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理委员会的议案》。
为了提高合伙人计划日常管理的效率，根据《奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划》和《奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理办法》的有关规定，公司设立第一期管理团队合伙人计划管理委员会，作为合伙人计划的日常管理与监督机构。管理委员会对第一期合伙人计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司合伙人计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为第一期合伙人计划的存续期。
表决结果：同意1,334.4502万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议并通过《关于选举奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理委员会委员的议案》。
选举曾建荣、陈时五、蔡金顺为公司第一期管理团队合伙人计划管理委员会委员，其中曾建荣为第一期管理团队合伙人计划管理委员会主任委员。管理委员会委员任期与第一期合伙人计划存续期间一致。
上述管理委员会委员均为本次合伙人计划持有人，均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不为公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意1,334.4502万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议并通过《关于授权奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理委员会办理本合伙人计划相关事宜的议案》。
为保证公司第一期管理团队合伙人计划事宜的顺利进行，提请第一期合伙人计划持有人会议授权管理委员会办理第一期合伙人计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督合伙人计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、代表合伙人计划对外签署相关协议、合同；
5、管理合伙人计划利益分配；
6、办理合伙人计划份额登记；
7、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司第一期管理团队合伙人计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期管理团队合伙人计划终止之日内有效。
表决结果：同意1,334.4502万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月四日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-072
奥飞娱乐股份有限公司
关于第一期管理团队合伙人计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十二次会议、于2020年6月11日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期管理团队合伙人计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2020年5月26日、2020年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期管理团队合伙人计划的实施进展情况公告如下：
公司第一期管理团队合伙人计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户，账户名称为：奥飞娱乐股份有限公司－第一期员工持股计划。
截至2020年7月3日，公司第一期管理团队合伙人计划尚未购买公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期管理团队合伙人计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月四日
