西安国际医学投资股份有限公司

(上接78版)

公司已建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

（四）严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

《西安国际医学投资股份有限公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）的要求和公司实际情况。本次非公开发行完成后，公司将依据相关法律法规、《西安国际医学投资股份有限公司章程》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的约定，实施积极的利润分配政策，并注重保持连续性和稳定性，同时努力强化股东回报，切实保障和维护投资者的合法权益。

六、相关主体出具的承诺

（一）公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、对自身的职务消费行为进行约束。

3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相关主管部门对本人做出的相关处罚或采取的相关管理措施。”

（二）公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东陕西世纪新元、实际控制人刘建申先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动。

2、不侵占公司利益。

3、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益。

4、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

5、本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

七、审议程序

公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的分析、采取填补措施和相关主体承诺等事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二○年七月六日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2020-033

西安国际医学投资股份有限公司

关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与

认购的投资者提供财务资助或

补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020年非公开发行股票的相关事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

现就本次非公开发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，公司承诺如下：

1、公司不存在向发行对象陕西世纪新元商业管理有限公司作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情况，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者陕西世纪新元商业管理有限公司提供财务资助或补偿的情况。

2、若公司违反上述承诺，公司愿意依法承担由此产生的全部法律责任。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二○年七月六日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2020-034

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。

2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3．公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4．会议召开时间：

现场会议时间：2020年7月27日（星期一）下午02:30；

网络投票时间：2020年7月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月27日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年7月27日09:15一15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2020年7月21日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至2020年7月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行对象及认购方式

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

（5）发行数量

（6）限售期

（7）未分配利润的安排

（8）上市地点

（9）本次发行决议的有效期

（10）募集资金投向

3.《关于2020年非公开发行股票预案的议案》；

4.《关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

6.《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》；

7.《关于公司与本次非公开发行股票认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；

8.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

9.《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。

（二）特别强调事项

提案1至10为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其关联股东将对上述议案中第2、3、4、7、8、9项议案回避表决。

（三）披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十一届董事会第十三次会议决议公告、第十届监事会第八次会议决议公告及今日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2020年非公开发行股票预案》等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间

2020年7月23日至7月24日每天08:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1.网络投票的程序

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2020年7月27日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月27日09:15至15:00；

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项

邮政编码：710075

联系电话：(029) 87217854

传真号码：(029) 88330170

联 系 人：杜睿男 梁丹宁

七、备查文件

1.第十一届董事会第十三次会议决议；

2.第十届监事会第八次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二○年七月六日

授权委托书

兹委托   先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

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投票说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选则视为无效委托。

2、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签字或盖章)：   持股数：  

委托人身份证号码 ： 委托人证券账号： 

代理人身份证号码： 签发日期：