青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-029

青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年7月6日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔工业园海尔大学

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持

现场会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、财务负责人及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案1为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案3为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李明阳、唐逸文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020年7月7日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。