天津劝业场（集团）股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-055

天津劝业场（集团）股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年7月9日

(二)股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长杨川先生主持。会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事李雯女士因工作原因无法现场参会，委托授权罗鸿铭独立董事代为签署会议相关文件；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事王晶女士因个人原因无法现场参会；

3、董事会秘书董画天女士出席本次会议；其他高管列席本次会议；天津天关律师事务所律师梅雪女士、徐启冬先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议关于公司向上海红星美凯龙企业经营管理有限公司借款延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：审议关于公司向天津华运商贸物业有限公司借款的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：审议关于公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款延期的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：审议关于公司向天津劝业华联集团有限公司借款的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

关联方天津津诚国有资本投资运营有限公司及天津津融国信资本管理有限公司回避第三、四项议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津天关律师事务所

律师：梅雪、徐启冬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为劝业股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

天津劝业场（集团）股份有限公司

2020年7月10日