吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020年第十一次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2020-056号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020年第十一次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2020年第十一次临时董事会会议于2020年7月10日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事12名，董事孙晓峰先生、李玉先生、杜婕女士分别委托董事王化民先生、刘晓峰先生、毛志宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标的议案：
公司所属子公司一一吉林亚泰水泥有限公司现拥有的2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线建成于1993年，年产能为60万吨。为响应国家水泥行业去产能政策，现同意将吉林亚泰水泥有限公司2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标转让给崇左汇鑫建材有限公司。结合水泥行业产能指标转让的市场情况及崇左汇鑫建材有限公司的需要，转让价格确定为150元/吨，合计为人民币9,000万元（含税）。
截止2020年6月30日，吉林亚泰水泥有限公司2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线待处理固定资产原值为5,381万元，累计折旧4,320万元，净值为1,061万元。
资产处理完毕后，预计将增加公司当年归属于母公司净利润4,799万元（最终以会计师事务所审计数为准）。
此事项尚需获得吉林省工业和信息化厅等相关主管部门批准。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过7,000万元、15,000万元的综合授信提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,334,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.53%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二O年七月十一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2020-057号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过7,000万元、15,000万元的综合授信提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,334,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.53%，全部为对公司及控股子公司的担保。
● 上述担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过7,000万元、15,000万元的综合授信提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,334,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.53%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰制药股份有限公司
注册地：吉林省长春市高新开发区
法定代表人：刘晓峰
经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其61.36%股权
截止2019年12月31日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为675,042,993.15 元，总负债为441,831,884.87元，净资产为233,211,108.28 元，2019年实现营业收入124,654,120.66 元，净利润-4,471,972.56 元（以上数据已经审计）。截止2020年3月31日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为673,768,458.75 元，总负债为438,200,355.92 元，净资产为235,568,102.83 元，2020年1-3月实现营业收入28,190,240.10 元，净利润2,356,994.55 元（以上数据未经审计）。
2、亚泰集团长春建材有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，间接持有其26.19%股权
截止2019年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为1,048,288,459.87元，总负债为546,846,117.97元，净资产为501,442,341.90元，2019年实现营业收入437,618,521.92元，净利润7,291,921.95元（以上数据已经审计）。截止2020年3月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为929,141,671.37元，总负债为435,179,797.40元，净资产为493,961,873.97元，2020年1-3月实现营业收入48,202,144.28元，净利润-7,480,467.93元（以上数据未经审计）。
被担保人的具体情况详见下表：
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三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,334,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.53%，全部为对公司及控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2020年第十一次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二O年七月十一日
