安徽富煌钢构股份有限公司
(上接103版)
列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、关联董事杨俊斌先生回避表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展情况，公司调整2020年非公开发行股票预案，并编制了《安徽富煌钢构股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。
《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2020-057号）。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据公司股东大会就2020年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、关联董事杨俊斌先生回避表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
《公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据公司股东大会就2020年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
3、关联董事杨俊斌先生回避表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案》
2020年7月10日，公司与控股股东富煌建设就本次非公开发行股票的认购区间等内容进行了补充约定，并签订了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》。
《关于签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的公告》（公告编号：2020-060号）。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据公司股东大会就2020年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
4、关联董事杨俊斌先生回避表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
公司控股股东富煌建设为本次非公开发行股票的发行对象之一，公司与其就《认购合同》涉及的认购区间等内容进行了补充约定，并签订了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》，因而本次非公开发行股份认购合同之补充协议签订涉及关联交易事项。
《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的进展公告》（公告编号：2020-061号）。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据公司股东大会就2020年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
5、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展，公司对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施进行了修订。
《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-062号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司股东大会就2020年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
6、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的承诺的议案》
《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的承诺的公告》（公告编号：2020-063号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司股东大会就2020年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2020年7月13日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2020-063号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的规定，为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司和实际控制人杨俊斌就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下：
1、本单位/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本单位/本人承诺不动用公司资产从事与本单位/本人履行职责无关的投资、消费活动；
3、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位/本人承诺将依法承担相应的法律责任；
4、自承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位/本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司全体董事、高级管理人员就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下：
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、若公司未来拟公告或实施股权激励政策，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公告或实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、自承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
8、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。公司董事会全体董事、高级管理人员均应遵守前述承诺，新当选的董事以及新聘请的高级管理人员亦应同样遵守前述承诺。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2020年7月13日
