江西洪城水业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2020-057
江西洪城水业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月14日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋，独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事熊萍萍因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书邓勋元出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于江西洪城水业股份有限公司2020年度预计对子公司综合授信额度提供担保新增相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师： 杨爱林 雷萌
2、律师见证结论意见：
江西华邦律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西洪城水业股份有限公司
2020年7月15日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2020－058
江西洪城水业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201540号）。中国证监会依法对公司提交的《江西洪城水业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201540号）
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十四日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2020－059
江西洪城水业股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2020年投资者集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2020年7月17日(星期五)下午15:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“以高质量沟通,促高质量发展”江西上市公司2020年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
公司出席本次集体接待日活动的人员有：董事长邵涛先生，总经理魏桂生先生，副总经理、董事会秘书邓勋元先生和财务总监王剑玉女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十四日
