广汇物流股份有限公司
第九届董事会2020年第七次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-052

广汇物流股份有限公司

第九届董事会2020年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第七次会议通知于2020年7月8日以通讯方式发出，本次会议于2020年7月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名, 其中：董事郭勇委托董事李文强参会，董事刘俊岐以通讯方式参会。会议由董事长杨铁军主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届改选。根据《公司章程》规定，第十届董事会仍由七名董事组成，其中四名为非独立董事。公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名杨铁军先生、孔繁琦先生，公司董事会提名李文强先生、崔瑞丽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（非独立董事候选人简历见附件1）。

董事会审议并通过了以下1.1至1.4分项议案：

1.1 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名杨铁军先生担任公司非独立董事的议案》；

1.2 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名李文强先生担任公司非独立董事的议案》；

1.3 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案》；

1.4 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名孔繁琦先生担任公司非独立董事的议案》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届改选。根据《公司章程》规定，第十届董事会仍由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会提名窦刚贵先生、宋岩女士、葛炬先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（独立董事候选人简历见附件2）。

董事会审议并通过了以下2.1至2.3分项议案：

2.1 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名窦刚贵先生担任公司独立董事的议案》；

2.2 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名宋岩女士担任公司独立董事的议案》；

2.3 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名葛炬先生担任公司独立董事的议案》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售行权条件成就的公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

在审议该议案时，董事杨铁军、李文强作为激励对象，已回避表决。

四、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述第一、二、三项议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2020年第七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日

附件1：非独立董事候选人简历

杨铁军，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，研究生，硕士，高级经济师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司董事长，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪监委书记、广汇置业服务有限公司总经理、广汇物流股份有限公司副董事长。

李文强，男，汉族，1969年11月出生，中共党员，在读EMBA，中级经济师。现任广汇物流股份有限公司董事、总经理，曾任新疆广汇房地产开发有限公司运营总监，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长、董事局秘书，广汇汽车服务股份公司监事会主席。

崔瑞丽，女，汉族，1972年11月出生，中共党员，研究生，硕士。现任广汇物流股份有限公司常务副总经理、新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司执行董事，曾任新疆广汇房地产开发有限公司财务总监、广汇物流股份有限公司财务总监。

孔繁琦，男，汉族，1976年8月出生，中共党员，研究生，硕士，化学工程高级工程师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司纪委书记、综合管理中心总经理，曾任新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局办公室主任、新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院院长、克拉玛依市独山子区区委常委、纪委书记、广汇物流股份有限公司党委书记、监事会主席、广汇置业服务有限公司党委书记。

附件2：独立董事候选人简历

窦刚贵，男，汉族，1969年8月出生，研究生，硕士，律师。现任广汇物流股份有限公司独立董事、新疆创安达电子科技发展有限公司、新疆龙腾天域农业科技股份有限公司、新疆维泰热力股份有限公司、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司董事、新疆巨臣律师事务所主任律师。曾获2005、2006年新疆律协直属分会优秀律师；2007年度自治区优秀律师；2012年被中共新疆维吾尔自治区委员会、自治区人民政府授予“6·29反劫机勇士”称号，记个人一等功，被司法部授予全国“二级英雄模范”荣誉称号。

宋岩，女，汉族，1966年12月出生，中共党员，研究生，硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、新疆银行股份有限公司监事、广汇物流股份有限公司、新疆天物生态科技股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，曾任新疆伊力特实业股份有限公司、新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事、光正集团股份有限公司董事。

葛炬，男，汉族，1964年5月出生，新疆农业大学专职教师、硕士、副教授、硕士生导师、中级物流师，主要研究方向为运输规划与物流工程，区域物流规划。 现任广汇物流股份有限公司独立董事。2007年至今，任新疆物流协会副秘书长；2012年至今，任新疆物流学会副会长；2011年至今，任中国交通运输协会亚欧大陆桥物流分会专家委员会副主任。

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-053

广汇物流股份有限公司

第八届监事会2020年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第五次会议通知于2020年7月8日以通讯方式发出，本次会议于2020年7月14日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名，其中：监事王新华委托职工监事高杰参会。会议由监事会主席孔繁琦主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届改选。根据《公司章程》规定，第九届监事会仍由三名监事组成，其中两名为非职工监事。公司监事会提名刘光勇先生、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名周亚丽女士为第九届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（非职工监事候选人简历见附件）。

监事会审议并通过了以下1.1至1.2分项议案：

1.1 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名刘光勇先生担任公司监事的议案》；

1.2 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名周亚丽女士担任公司监事的议案》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》

经认真核查，公司监事会一致认为：2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分的第二个解除限售/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形,同意为符合解除限售/行权条件的激励对象办理限制性股票解除限售及行权所必需的全部事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的公告》（公告编号：2020-054）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2020年7月15日

附件：非职工监事候选人简历

刘光勇，男，汉族，1976年8月出生，中共党员，本科。现任广汇物流股份有限公司党委书记，曾任布尔津县政府办公室秘书、副科级秘书、阿勒泰地区行署办公室秘书科副科长、阿勒泰地区地委办公室秘书科副主任科员、主任科员、自治区科协办公室副主任、主任、自治区科协学会部（国际部）部长、博尔塔拉蒙古自治州精河县县委常委、广汇集团办公室主任、董事会秘书。

周亚丽，女，汉族，1976年4月出生。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资金管理中心总经理，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部副主管、主管、资金管理中心资金总监助理、副总经理。

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-054

广汇物流股份有限公司

关于2018年限制性股票和股票期权激励计划

首次授予部分第二个解除限售

/行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年7月14日以现场及通讯方式召开第九届董事会2020年第七次会议、第八届监事会2020年第五次会议，审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的批准程序及实施情况

2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议和第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）、《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案（公告编号：2018-019）。

2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。

2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《激励计划（草案）》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号：2018-025）。

2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，公司实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，授予完成后公司总股本由1,230,424,752股变更为1,253,524,752股（公告编号：2018-033、2018-037、2018-041）。

2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份（公告编号：2018-064）。

2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，同意向15名激励对象授予312.2万股限制性股票和312.2万份股票期权，授予完成后公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股（公告编号：2019-026，2019-032）。

2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象许德长已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份（公告编号：2019-025、2019-035）。

2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》。2019年7月30日，首次授予限制性股票第一期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2019-049）。

因公司于 2019年6月13日实施完成了每股派发现金红利0.30元（含税）的2018年度利润分配方案，董事会对本次激励计划首次授予及预留部分授予的限制性股票回购价格和股票期权的行权价格进行了调整（公告编号：2019-040）。

2020年4月3日，18名激励对象出资2400.6万元就首次授予股票期权第一期行权的512.95万股上市流通，公司总股本由1,254,766,752股变更为1,259,896,247股（公告编号：2020-029）。

2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第四次会议和第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。因公司于2020年4月22日实施完成了每股派发现金红利0.50元（含税）的2019年度利润分配方案，董事会对本次激励计划首次授予及预留部分授予的限制性股票回购价格和股票期权的行权价格进行了调整（公告编号：2020-035、2020-036、2020-037）。

2020年6月15日，公司第九届董事会2020年第五次会议和第八届监事会2020年第四次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，2020年7月2日，授予预留部分限制性股票第一期解锁91.26万股上市流通（公告编号：2020-047、2020-048、2020-050）。

二、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的说明

根据本次激励计划的相关规定，本计划首次授予的限制性股票和股票期权自首次授予登记日/自首次授予日起24个月为限售期/等待期。首次授予的限制性股票/股票期权第二个解除限售期为自首次授予登记日/自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予登记日/授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售/行权的比例为实际授予限制性股票数量的30%。

本次激励计划首次授予限制性股票和股票期权第二个解除限售/行权条件成就情况如下：

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综上所述，董事会认为2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的第二个解除限售/行权条件已满足，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

本次激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权的具体安排

（一）本次解除限售的安排

1、授予登记日：2018年7月6日

2、解除限售数量：本次实际解除限售数量为636.6万股。

3、解除限售人数：本次符合解除限售条件的人数为20人。

4、股票来源：本次解除限售的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、具体激励对象限制性股票解除限售情况如下：

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（二）本次行权的安排

1、授予日：2018年6月28日

2、行权数量：本次实际行权数量为636.6万份。

3、行权人数：本次符合行权条件的人数为20人。

4、股票来源：本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5.行权价格：本次股票期权的行权价格4.18元/份。

6.行权方式：批量行权

7.行权安排：本次股票期权行权期限：2020年6月28日起至2021年6月27日止。具体行权事宜需待行权审批手续办理完毕后方可实施。董事会将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

8、具体激励对象股票期权行权情况如下：

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四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划首次授予部分解除限售/行权条件进行了审核，经核查认为：公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件已经成就，同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售及股票期权行权。

五、监事会的意见

公司监事会对2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分解除限售/行权条件特别是股权激励对象2019年度个人考核情况进行了审核，监事会同意20名激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售数量为636.6万股；同意符合条件的20名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为636.6万份。

监事会认为：2018年股限制性与股票期权激励计划首次授予部分的第二个解除限售/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形,并同意为符合解除限售/行权条件的激励对象办理限制性股票解除限售及行权所必需的全部事宜。

六、独立董事的意见

1、经核查，公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件已经成就，同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售及股票期权行权。

2、本次股权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议时两名董事作为激励对象已回避表决，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次公司限制性股票的解除限售和股票期权的行权安排。

七、律师的法律意见

国浩律师（北京）事务所认为：公司就本次解除限售/行权条件成就事项已经履行的决策程序符合《公司法》、《管理办法》及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定；公司董事会已获得股东大会的必要授权，其关于本次解除限售/行权条件成就事项的决议和表决程序合法、有效。公司关于本次解除限售/行权条件成就事项已经取得必要的批准和授权，合法、有效；公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票/股票期权的第二个解除限售/行权条件已经成就。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-055

广汇物流股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月4日 16点 00分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月4日

至2020年8月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案将全部于2020年7月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00-3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于2020年8月3日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间：2019年8月3日上午10：00至19:00（信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部。 邮编：830000

六、其他事项

联系人：王玉琴

联系电话：0991-6602888

传真：0991-6603888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、报备文件

1、第九届董事会2020年第七次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-056

广汇物流股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2020年7月14日召开职工代表大会，大会选举高杰先生为公司第九届监事会职工代表监事,其将与公司于2020年8月4日召开的公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

附件：高杰先生简历

高杰，男，汉族，1972年4月出生，中共党员，本科，高级人力资源管理师。现任广汇物流股份有限公司人力资源总监、第八届监事会职工监事，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司人力资源和劳动保障部副部长、部长，人力资源中心副总经理，

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2020年7月15日