广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－038
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2020年7月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年7月14日-15日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于公司未来现金分红特别安排的议案》
关联董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《关于公司未来现金分红特别安排的公告》（公告编号2020-039）。
公司独立董事已对该事项发表独立意见，该议案需提交公司股东大会进行审议。
(二)《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
董事会表决结果如下：10票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-040）
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年7月16日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－039
广州白云国际机场股份有限公司
关于公司未来现金分红特别安排的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
目前，虽然新冠肺炎疫情对民航运输行业造成了一定不利影响，但从中长期角度来看，公司仍有良好的发展空间和独特的竞争优势。在国内新冠肺炎疫情得到有效控制的背景下，若公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议审议通过的非公开发行股票（下称“本次非公开发行股票”）募集资金按照发行预案募集到位，公司的资金压力将得到缓解。为保障利润分配政策的连续性和稳定性、保护中小股东利益，公司拟在既定股东回报规划的基础上，作出进一步特别安排（下称“现金分红特别安排”）如下：
若本次非公开发行股票方案得以实施，则2021年至2023年三年期间公司董事会将制订符合如下要求的利润分配预案：在公司满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的40%。
若因本次非公开发行股票预案未能实施、市场环境发生重大变化、不可抗力等原因，导致现金分红特别安排无法顺利实现的，公司仍将根据届时有效的法律法规、政策、公司《章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》制定的年度利润分配方案，切实保护中小股东利益。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年7月16日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2020-040
广州白云国际机场股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月31日 14 点30分
召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月31日
至2020年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中的议案1-10已经公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议审议通过，议案11已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，会议决议公告已分别于2020年4月28日、2020年7月16日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、8、10、11
应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式（FAX：020-36063416）办理登记。
（4）登记时间：2020年7月27日上午9:00一11:00、下午14:00-17:00。
（5）登记地点：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：廖先生
电话：020-36063595
传真：020-36063416
联系地址：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室
邮政编码：510470
2、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年7月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州白云国际机场股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月31日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－041
广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2020年7月5日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于2020年7月14-15日以通讯表决的方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于公司未来现金分红特别安排的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，决议获得通过。
以上议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2020年7月16日
