博敏电子股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表
监事的公告
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2020-056
博敏电子股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月14日召开了职工代表大会，选举张仙华先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
张仙华先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同第四届监事会一致。
张仙华先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
博敏电子股份有限公司监事会
2020年7月16日
附：职工代表监事简历
张仙华先生，出生于1972年5月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任俊杰（惠州）电子有限公司生产部工程师，博敏有限行政部专员、公司行政部对外事务负责人。现任公司职工代表监事、人力行政部内务负责人。
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2020-057
博敏电子股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月15日
(二)股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中，袁岚女士由于工作原因未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第四届董事会董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司第四届监事会监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、议案名称：关于公司非独立董事换届选举的议案
■
4、议案名称：关于公司独立董事换届选举的议案
■
5、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为非累积投票议案和累积投票议案，均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案3-5董事、监事的选举均以累积投票制表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：沈琦雨、李小康
2、律师见证结论意见：
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、博敏电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司二○二〇年第一次临时股东大会法律意见书。
博敏电子股份有限公司
2020年7月16日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2020-058
博敏电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。全体董事一致推举董事徐缓先生召集并主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。
鉴于公司董事会已完成换届选举，为保障公司第四届董事会工作顺利开展，现对公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员选举如下：
■
上述专门委员会委员及主任委员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2020年7月16日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2020-059
博敏电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月15日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监事同意，豁免本次监事会通知时限要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事一致推举监事信峰先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案。
经公司2020年第一次临时股东大会及职工代表大会选举，公司第四届监事会于2020年7月15日成立，本届监事会由信峰、宋志福、张仙华先生三人组成，其中，张仙华先生为职工代表监事。监事会同意选举信峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。（监事会主席简历详见附件）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司监事会
2020年7月16日
附：监事会主席简历
信峰先生，出生于1981年7月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳全成信电子科技有限公司厂务部经理，博敏有限人力资源部经理，公司人力资源部经理，博敏投资监事。现任公司监事会主席、人力行政部高级经理，江苏博敏监事。
