杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020－072
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十八次会议通知于2020年7月10日以专人送达、传真形式发出，会议于2020年7月15日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1、公司全资子公司杭州滨荣房地产开发有限公司（以下简称“滨荣公司”）因项目开发需要，拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请8亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨荣公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为8亿元，具体内容以相关担保文件为准。
2、公司全资子公司杭州滨昌房地产开发有限公司（以下简称“滨昌公司”）因项目开发需要，拟向恒丰银行股份有限公司杭州分行申请11亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨昌公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为11亿元，具体内容以相关担保文件为准。
详情请见公司2020-073号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二○年七月十六日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020一073
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,743,300.65万元，占公司最近一期经审计净资产的105.22％。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
1、公司全资子公司杭州滨荣房地产开发有限公司（以下简称“滨荣公司”）因项目开发需要，拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请8亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨荣公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为8亿元，具体内容以相关担保文件为准。
2、公司全资子公司杭州滨昌房地产开发有限公司（以下简称“滨昌公司”）因项目开发需要，拟向恒丰银行股份有限公司杭州分行申请11亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨昌公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为11亿元，具体内容以相关担保文件为准。
（二）审议程序
公司2019年年度股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过70亿元及20亿元的新增担保；公司2020年第二次临时股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司提供总额度不超过35亿元的新增担保。公司本次为滨荣公司和滨昌公司提供担保在两次股东大会授权范围内，已经第五届董事会第二十八次会议审议批准。本次担保前，公司未对滨荣公司和滨昌公司提供过担保，担保余额为0。两次股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度使用情况如下：
（1）2019年年度股东大会
单位：亿元
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（2）2020年第二次临时股东大会
单位：亿元
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二、被担保人基本情况
（一）杭州滨荣房地产开发有限公司
1、成立日期：2020年4月24日
2、住所：浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座1幢北干科创园1006-8室
3、法定代表人：商利刚
4、注册资本：5000万元
5、股东情况：公司间接持有其100%的股权。
6、经营范围：房地产开发经营。
7、项目用地基本情况
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8、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）杭州滨昌房地产开发有限公司
1、成立日期：2020年5月14日
2、住所：浙江省杭州市拱墅区翠锦路65号108室
3、法定代表人：李周捷
4、注册资本：5000万元
5、股东情况：公司间接持有其100%的股权。
6、经营范围：房地产开发经营。
7、项目用地基本情况
■
8、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额及担保期间：公司对滨荣公司的担保金额为8亿元，担保期间为自担保合同生效日起至担保融资项下债务履行期限届满之日后三年；公司对滨昌公司的担保金额为11亿元，担保期间为自合同约定的债务履行期限届满之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
3、担保范围：包括但不限于债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
滨荣公司及滨昌公司系为项目开发成立的全资项目公司，公司为其融资提供全额担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前滨荣公司及滨昌公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,743,300.65万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的105.22％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为248,023.45万元，占公司最近一期经审计净资产的14.97％。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二○年七月十六日
