万向德农股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020一019
万向德农股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年7月15日9:00以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长沈志军先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
一、审议通过《修改公司章程》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《修订公司董事会议事规则》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告》。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司2020年第一次临时股东大会召开的会议通知》
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2020年7月16日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020一020
万向德农股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司2019年度利润分配方案已实施完毕，公司股本由225,060,000股增至292,578,000股人民币普通股。注册资本的变更及为了更好地适应公司的经营管理需要，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，对公司章程相应条款做出修改并办理工商变更登记，具体修改方案如下：
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除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项尚需股东大会审议批准。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2020年7月16日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020一021
万向德农股份有限公司
关于修订公司董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司业务的发展，不断完善公司治理结构，提高公司规范化运作水平，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则》的议案，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《万向德农股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。
具体修订内容如下：
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除上述修订内容和条款外，《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项尚需股东大会审议批准。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2020年7月16日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020-022
万向德农股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月4日 14 点 00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月3日
至2020年8月4日
投票时间为：2020年8月3日下午15:00-8月4日下午15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于2020年7月16日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020年8 月 3 日 15：00 至
2020 年8月 4 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记方式：
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、
法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日
持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭
证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2020年8月3日上午9：00～11：30，下午13：30～15：30。
(三)会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部
六、其他事项
（一）与会者住宿费及交通费自理。
（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部
邮政编码：150090
联系电话：0451一82368448 传真：0451一82368448
联系人：何肖山
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2020年7月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
