深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2020-040

深圳广田集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年07月15日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年07月10日以书面送达的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于补充审议转让控股子公司股权的议案》。

经审议，公司董事会同意转让控股子公司上海荣欣装潢设计有限公司44%股权。《关于转让控股子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2020-041

深圳广田集团股份有限公司

关于转让控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）于2018年12月29日与上海荣欣装潢有限公司、陈国宏、深圳市宏拓鹏海投资合伙企业（有限合伙）、上海弘之聚投资管理合伙企业（有限合伙）、上海荣欣装潢设计有限公司签署了《股权回购协议》。约定由上海荣欣装潢有限公司、陈国宏回购公司持有的上海荣欣装潢设计有限公司44%股权。按深圳证券交易所中小板公司管理部对公司2019年年度报告问询及公司自查发现，公司未就上述股权转让事项依照《公司章程》经董事会审议并及时履行信息披露义务。公司董事会高度重视上述事项，结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，2020年7月15日召开的公司第四届董事会第三十二次会议补充审议通过上述事项。

本次交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、基本情况介绍

经公司2016年1月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司与上海荣欣装潢有限公司（以下简称“荣欣装潢”）、陈国宏、深圳市宏拓鹏海投资合伙企业（有限合伙）、上海弘之聚投资管理合伙企业（有限合伙）、上海荣欣装潢设计有限公司（以下简称“上海荣欣”）签署了《合作协议》，公司以自有资金向上海荣欣增资人民币7,000.00万元，取得上海荣欣20.14%股权，同时，以自有资金8,290.00万元（其中1,500.00万元尚未支付）受让荣欣装潢持有的上海荣欣23.86%股权。此次股权交易完成后，广田集团持有上海荣欣44%股权。具体内容详见2016年1月15日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

受房地产市场调控以及并购整合等多重因素影响，公司并购上海荣欣未达到预期效益。根据投资上海荣欣相关约定，公司与荣欣装潢、陈国宏、深圳市宏拓鹏海投资合伙企业（有限合伙）、上海弘之聚投资管理合伙企业（有限合伙）、上海荣欣签署了《股权回购协议》。协议约定荣欣装潢、陈国宏回购广田集团持有的上海荣欣44%股权，回购价款为公司支付给荣欣装潢的股权转让款以及向上海荣欣已支付的增资款，金额合计13,790.00万元及自2016年4月1日起以该回购价为基数按10%年利率计算的利息。股权回购款五年支付完毕，2019年开始于每年年底前支付13,790.00万元的20%，2023年12月31日前付清剩余款项及自2016年4月1日起以该回购价为基数按10%年利率计算的利息。

二、交易对方的情况

1、上海荣欣装潢有限公司

住所：上海市普陀区志丹路184-190（双）号510室

法定代表人：陈国宏

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：1993年04月02日

经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级，装潢设计；销售建筑材料、木材、建筑五金、墙纸、卫生洁具；附设分支。

2、陈国宏

陈国宏先生，上海荣欣装潢有限公司的法定代表人和实际控制人，中国国籍，持有上海荣欣装潢有限公司99.90%的股权。

上述交易对方与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的情况

公司名称：上海荣欣装潢设计有限公司

住所：上海市普陀区志丹路184-190号530室

原法定代表人：李卫社

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2016年01月07日

经营范围：建筑装饰装修建设工程设计与施工，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询（除金融证券保险业务），投资管理，资产管理，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，会展会务服务，电脑图文设计制作 ，广告设计、制作，智能家居、信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），销售：智能家居、建筑材料、木材、建筑五金、墙纸、卫生洁具、床上用品、办公用品、日用百货、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件及辅助设备。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次交易前股权架构：

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本次交易已完成，公司不再持有上海荣欣。

上海荣欣经审计合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

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四、股权回购协议主要内容

1、就公司持有的上海荣欣44%股权，荣欣装潢、陈国宏回购价为人民币13,790万元及自2016年月04日01日起以该回购价为基数按10%年利率计算的利息。

2、股权回购款五年支付完毕，2019年开始于每年年底前支付13,790.00万元的20%，2023年12月31日前付清剩余款项及自2016年4月1日起以该回购价为基数按10%年利率计算的利息。

3、协议各自负责缴付有关法律要求该方缴纳的与本协议项下股权回购有关的税款和政府收费。

4、支付保障措施

4.1陈国宏及上海荣欣对荣欣装潢应向公司支付的回购款项、利息以及违约金等全部款项提供连带责任担保，担保期限为自本协议生效之日起至全部款项支付完毕后叁年。

4.2荣欣装潢提供荣欣装潢持有的位于江宁路1318号二层A办公楼【房地普字（2011）第018711号】抵押给公司用于担保回购款的支付，公司应为完成担保提供必要条件。

4.3如荣欣装潢、陈国宏及上海荣欣或关联公司对外引入第三方投资者或者合作方等，需将所得款项优先用于偿还公司的回购款。

4.4荣欣装潢应将其持有的上海荣欣的股权质押给公司用于担保回购款的支付。如荣欣装潢、陈国宏及上海荣欣引入第三方投资者或合作方，公司同意将部分或全部股权予以解押，但荣欣装潢、陈国宏及上海荣欣应将所得款项优先用于偿还公司的回购款。

5、 上海荣欣盈亏（含债权债务）的分担

5.1 自协议生效之日起，荣欣装潢按照持有上海股权分享上海荣欣的利润、分担风险及亏损。

5.2 自协议生效之日起，公司不再对上海荣欣及对赌期内的经营及债务享有和承担任何权利和义务。

6、 违约与救济

6.1如荣欣装潢、陈国宏及上海荣欣未按照本协议履行义务，公司有权采取以下一种或多种救济措施：

a.要求违约方改正。

b.每日按照逾期回购款的万分之五支付违约金直至改正。

c.宣布全部债务提前到期。

d.解除本协议。

e.要求违约方承担回购款总额20%的违约金。

f.要求违约方赔偿所有的损失，包括因履行本协议发生的所有成本和费用以及依法维权所发生的包括但不限于诉讼费、律师费等全部费用。

6.2本协议规定的权利和救济是累积的，且不排斥法律规定的其它权利或救济。

6.3本条规定的守约方的权利和救济在本协议或本协议的任何其它条款因任何原因而无效或终止的情况下仍然有效。

五、涉及出售资产的其他安排

除上述《股权回购协议》相关约定外，本次转让目标公司44%股权事项不涉及其他人员安置、土地租赁等情况。本次股权转让所得款项将用于公司日常经营。

截止目前，公司对于上海荣欣不存在担保、委托理财事项，上海荣欣不存在占用上市公司资金的情况。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、交易的原因和目的

受房地产市场调控以及并购整合等多重因素影响，公司并购上海荣欣未达到预期效益。本次股权转让，系公司按投资入股上海荣欣时的约定，由荣欣装潢、陈国宏履行相关义务。及时剥离未能实现业绩承诺的子公司有利于公司及时收回投资资金，促进公司其他业务发展。

2、本次交易对公司的影响

本次股权回购，有利于公司及时收回投资资金，能够及时消除上海荣欣未来业务发展不确定性可能给公司带来的不利影响，有利于降低公司风险，将管理资源聚焦于公司自身优势业务，此次交易完成后，上海荣欣将不再纳入公司合并报表，将对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响。在2019年度产生投资收益7,195.79万元。

3、目前进展

上海荣欣的股权处置于2019年4月2日完成工商变更登记手续。公司于2020年1月21日已收到荣欣装潢支付的首期股权回购款2,758.00万元。

七、独立董事意见

公司将控股子公司上海荣欣装潢设计有限公司44%的股权转让给上海荣欣装潢有限公司、陈国宏符合公司实际经营情况，有利于改善公司资产质量、减少亏损，有利于公司的长远发展，切实维护公司及全体股东的利益。公司第四届董事会第三十二次会议《关于补充审议转让控股子公司股权的议案》审议程序、表决程序符合相关法律法规及规范性文件等相关规定。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

3、《股权回购协议》。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2020-042

深圳广田集团股份有限公司

关于再次延期回复深圳证券交易所

年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 7 月 6 日 收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对深圳广田集团股份有限公司 2019 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第 338 号），要求公司及相关中介机构就年报问询函所列事项做出书面说明，在 2020 年 7 月 10 日前将有关说明材料报送深交所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。

公司收到函件后高度重视，第一时间组织相关部门进行讨论，并与中介机构进行了沟通。因时间较紧，公司于2020年7月10日向深圳证券交易所申请了延期回复，预计在2020年7月16日前完成回复工作，并履行披露业务。具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号2020-038）。

鉴于上述《年报问询函》中部分事项尚需公司及中介机构进一步核实，无法在规定期限内予以回复并公告。经向深交所申请，公司将再次延期回复上述《年报问询函》，预计不晚于 2020 年 7 月 21 日完成回复工作，并履行信息披露义务。

公司的指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○二○年七月十七日