上海贵酒股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管的公告

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020－047

上海贵酒股份有限公司

关于高管辞职及聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长兼总经理陈琪先生的书面辞职报告。陈琪先生因工作调整原因辞去公司总经理的职务，辞职后仍担任公司其他职务。陈琪先生在担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈琪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2020年7月16日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意聘任高利风女士为公司总经理、徐勇先生公司为副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年7月17日

附件：简历

高利风：女，1981年1月出生，工商管理硕士，曾就职于上海美益国际投资有限公司董事总经理、海银金融控股集团副总裁、淳华律师事务所管理合伙人、中国贵酒集团有限公司总裁。

徐勇：男，1969年4月出生，本科学历，民建中央财政金融委员会委员，民建上海市外联委执行主任，高级经济师。曾任信泰人寿保险股份有限公司银行保险业务部副总经理、信泰人寿保险股份有限公司上海分公司总经理、前海人寿保险股份有限公司上海分公司总经理、中国贵酒集团股份有限公司执行总裁。

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020－048

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2020年7月16日以通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。

同意聘任高利风女士为公司总经理、徐勇先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年7月17日