罗克佳华科技集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2020-033
罗克佳华科技集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月16日
（二）股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2、关于变更监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、王莹
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2020年7月17日
证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2020-034
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于部分募集资金专户注销的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】266号）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,933.40万股，每股面值1.00元，每股发行价格为50.81元。本次公开发行募集资金总额为982,360,540.00元，扣除总发行费用11,799.18万元（不含增值税），募集资金净额为86,436.88万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月16日出具了“天健验【2020】3-9号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。具体情况详见2020年3月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书及2020年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）罗克佳华科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告（公告编号：2020-018）。
二、募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司先后与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京光机电支行、中国光大银行股份有限公司太原并州路支行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行等银行及光大证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专款专用。开立的募集资金专项账户情况如下：
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三、本次注销的部分募集资金专户情况
公司募集资金投资项目对应的子公司在上海浦东发展银行股份有限公司太原五一路支行（账号：68130078801300000209）存放的募集资金已按照募集资金使用计划支取完毕，账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金专户存储四方监管协议》，公司募集资金投资项目对应的子公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司及公司募集资金投资项目对应的子公司和光大证券股份有限公司以及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2020年7月17日
