远程电缆股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-053
远程电缆股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会会议通知于2020年7月2日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2020年7月17日（星期五）下午14:30。
(2)网络投票时间：2020年7月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月17日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长汤兴良先生。
7、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共36人，代表有表决权股份346,320,602股，占公司股份总数48.2243％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表有表决权股份324,443,102股，占公司股份总数45.1779%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共31人，代表股数21,877,500股，占公司股份总数3.0464%。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
表决结果：
同意191,696,462股，占与会有表决权股份总数的99.9586%。
反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0414%。
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：
同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。
反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625％。
弃权0股。
关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。
（二）关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案
表决结果：
同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。
反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：
同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。
反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。
弃权0股。
（三）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：
同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。
反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：
同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。
反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。
弃权0股。
（四）关于修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。
反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：
同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。
反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。
弃权0股。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（五）关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：
同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。
反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：
同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。
反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。
弃权0股。
（六）关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决结果：
同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。
反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：
同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。
反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。
弃权0股。
（七）关于修改《对外担保管理制度》的议案
表决结果：
同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。
反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：
同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。
反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所张姣律师、杨雪亭律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二零年七月十七日
