甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码： 600354 证券简称： *ST敦种 编号：临2020-030
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届董事会第十六次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十六次临时会议于2020年7月12 日以书面形式发出通知，于2020年7月17日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，经公司股东单位推荐及董事会提名, 并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名马宗海、景方元、张绍平、周永海、吴晓琪、王成基为第八届董事会非独立董事候选人，魏彦珩、薛永东、李明顺为第八届董事会独立董事候选人。
魏彦珩先生已取得独立董事资格证书，李明顺先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人时已参加了上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，目前尚未收到独立董事资格证书；薛永东先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，薛永东先生已向公司董事会作出书面承诺，将积极参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格需经交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用非累积投票制选举。
公司董事会对魏其新先生、王建华女士、刘志军女士在担任本公司董事、独立董事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。第八届董事会董事候选人简历见附件。
二、审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
公司拟于2020年8月3日召开2020年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。
表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日
附件：
非独立董事候选人简历：
马宗海，1963年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级农艺师，高级职业经理。曾任酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记，酒泉市农机局局长，敦煌种业副总经理、总经理。现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事兼总经理，敦煌种业董事、董事长。
景方元，男，1973年出生，中共党员，大学学历，农学学士。曾任酒泉市农牧局办公室副主任、酒泉市农牧局疫病防制科科长、酒泉市农牧局农牧业生产管理科科长、酒泉市农牧局办公室主任。现任酒泉市经济开发投资（集团）有限责任公司董事、副总经理，酒泉市农业发展集团有限公司执行董事、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事长、敦煌种业董事。
张绍平，男，1965 年出生，中共党员，研究生学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业，香港理工大学工商管理硕士。曾任敦煌市农技中心技术员、敦煌市农业局农业股股长、敦煌市种子公司副经理、经理，敦煌种业董事、总经理助理、副总经理兼董事会秘书。现任敦煌种业董事、副董事长、总经理。
周永海，男，1964年生，中共党员，大学本科学历，曾先后在敦煌市农机局、统计局、法制办、政府办、工信局、市场管理局工作，历任敦煌市市政府法制办副主任、主任，工信局副局长，市场管理局局长。现任敦煌市供销合作社联合社主任、敦煌种业董事。
吴晓琪，男，1976 年出生，本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师；甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理、国丰科技集团股份有限公司董事。
王成基，男，1957出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任兰州市供销社财计科副科长、财审处处长、供销社副主任，兰州市第一商业局财会处处长，兰州百货大楼副经理，兰州百货大楼股份有限公司董事长，兰州民百（集团）股份有限公司副总经理、财务总监，兰州百货大楼股份有限公司董事长、兰州银行发展规划部副总经理、董事会办公室主任、上市办公室主任等职务、广东南粤银行董事会办公室主任、监事会办公室负责人、职工监事等职务、华龙证券股份有限公司监事，现已退休。现任敦煌种业董事。
独立董事候选人简历:
魏彦珩，男，1969年出生 ,1993年兰州大学本科毕业,1996年取得律师资格，2004年获西安理工大学工商管理硕士学位。曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。曾任兰州长城电工股份有限公司独立董事。现任西北师范大学副教授、甘肃金城律师事务所律师、甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员以及方大炭素新材料科技股份有限公司、甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事、敦煌种业独立董事。
薛永东:男, 1970年出生, 工商管理硕士,注册会计师、会计师，曾任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）经理、部门经理，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计板块合伙人。从业二十年以来负责或参与了上市审计、大型企业的专项审计业务及相关的咨询服务。有着丰富的上市公司、大中型国企审计经验、内部控制测评，协助多家公司进行收购等财务顾问。
李明顺，男，1973出生，中共党员，博士学位，2000年至今在中国农业科学院作物科学研究所工作。
证券代码： 600354 证券简称： *ST敦种 编号：临2020-031
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第十六次临时会议于2020年7月12日以书面形式发出通知，于2020年7月17日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了关于公司监事会换届及提名第八届监事会由股东代表担任监事的议案。
公司第七届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对监事会换届选举。经公司股东单位推荐，提名石晓忠、韩进亮为公司第八届监事会由股东代表担任的监事候选人，待股东大会审议通过后，与2020年7月16日召开的职工代表大会选举产生的公司第八届监事会职工代表监事胡炯先生共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历见附件。
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十八日
附件：
股东代表监事候选人简历：
石晓忠，男，1966年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任酒泉地区供销合作联社信息产业科副科长、酒泉市供销合作联社综合业务科科长、酒泉市经济开发投资（集团）公司董事长。现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司监事、敦煌种业监事会主席。
韩进亮，男，1967年出生，中共党员，大专学历。曾在金塔县公安局、金塔县城市社区管委会工作，厉任金塔县公安局基层所队负责人、金塔县城市街道党工委委员、金塔县城市社区管委会副主任，金塔县城市街道党工委副书记、城市社区管委会人大工作室主任。现任金塔县供销合作联社主任、敦煌种业监事。
职工代表监事简历：
胡炯，男，汉族，1976年出生，中共党员，大学本科学历。2000年至今在敦煌种业工作,曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公司副总经理兼财务总监。现任敦煌种业审计监察部部长、敦煌种业职工监事。
证券代码：600354 证券简称：*ST敦种 公告编号：2020-032
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月3日 14 点30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月3日
至2020年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2020 年7月17 日召开的七届董事会第十六次临时会议、七届监事会第十六次临时会议审议通过，会议决议公告于 2020年7月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。
5、登记时间：2020年7月31日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。
六、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式:
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
联系人： 杨洁 电话：0937一2663908
传 真：0937一2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2020年7月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的七届董事会第十六次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
