湖南湘佳牧业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-033

湖南湘佳牧业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年7月16日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年7月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于设立广东分公司的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立广东分公司的公告》（公告编号：2020-034）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020年7月17日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-034

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于设立广东分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立广东分公司的议案》，董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

1、拟定名称：湖南湘佳牧业股份有限公司广东分公司（最终以登记机关核准为准）

2、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

3、公司住所：广东省广州市番禺区南村镇启捷4路5号1栋（拟定）

4、负责人：吴志林

5、经营范围：肉制品及副产品加工、销售；在隶属企业经营范围内开展业务（最终以登记机关核准为准）

二、设立目的、存在风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的

随着公司规模的不断扩大，结合公司发展需要，计划加大布局异地经营规模，提升公司产品在广东及周边市场的覆盖能力，增强公司持续增长的动力。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

2、对公司的影响及存在的风险

此次设立广东分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。

公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020年7月17日