重庆建工集团股份有限公司
关于监事辞职并补选监事的公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-049
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于监事辞职并补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月16日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）监事会收到公司股东代表监事杜慎华先生和职工代表监事刘军先生的书面辞职报告。因工作变动原因，杜慎华先生和刘军先生分别申请辞去公司第四届监事会股东代表监事和职工代表监事的职务。
为保证公司监事会有效运行，同日，公司召开第二届职工代表大会，会议选举黄显涛先生为第四届监事会职工代表监事，任期自选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2020年7月17日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，经公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司推荐，现提名罗文艺女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在按公司相关程序补选产生新任股东代表监事之前，杜慎华先生将继续履行监事职责。
在此，公司监事会对杜慎华先生和刘军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：黄显涛先生和罗文艺女士简介
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十八日
附件：黄显涛先生和罗文艺女士简介
黄显涛先生，1976年10月出生，法律硕士，高级经济师。曾任重庆建工第二建设有限公司资产保全部副经理、经理、法律事务部经理、总法律顾问；现任重庆建工职工代表监事，纪检监察一室副主任。
罗文艺女士，1973年5月出生，法律学士，高级政工师。曾任重庆市第二市政工程有限责任公司团委副书记、办公室副主任、办公室主任、总经理助理、党委副书记、纪委书记，重庆建工工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任重庆建工审计部、审计中心、监事会办公室、监督办主任，重庆建工投资控股有限责任公司职工代表监事。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-050
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日发出召开第四届董事会第十五次会议的通知。公司第四届董事会第十五次会议于2020年7月17日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2020年度投资计划中期调整的议案》
公司董事会同意根据上半年生产经营和项目进度等实际需求，对2020年度投资计划进行适当调整，中期拟追加投资项目10个，追加投资金额3.64亿元（币种人民币，下同）。其中：固定资产投资项目4个，追加年度计划投资3.20亿元；股权投资项目6个，追加年度计划投资0.44亿元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司成立太白湖新区分公司的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于设立分公司、注销分公司的公告》（临2020-051）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司注销甘肃分公司的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于设立分公司、注销分公司的公告》（临2020-051）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任夏煦先生为公司副总经理的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2020-052）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于审议公司所属全资子公司生产基地迁建方案的议案》
公司之全资子公司重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称“四建公司”）的一处办公场地已纳入旧城改造范围。为保证四建公司后续正常生产运营，公司董事会同意四建公司以政府征收该场地的补偿款购买土地，并新建生产基地的迁建方案，其投资总额不超过0.9亿元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于审议公司所属全资子公司债权重整实施方案的议案》
因四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称“达钢集团”）破产重组，公司之全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司（以下简称“安装集团”）对达钢集团确认债权2,535,053.35元。公司董事会根据达钢集团第二次债权人会议及四川省达州市中级人员法院裁定批准的重整计划，结合企业实际，同意安装集团选择“现金+债转股”的方式清偿。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
1.同意召开临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：
（1）关于公司2020年度投资计划中期调整的议案
（2）关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
2.授权公司在上述议案经董事会、监事会审议通过后，安排发出召开临时股东大会的通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-051
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于设立分公司、注销分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开第四届董事会第十五会议，审议通过了《关于公司设立太白湖新区分公司的议案》《关于公司注销甘肃分公司的议案》。公司董事会同意设立太白湖新区分公司、注销甘肃分公司，并授权公司经理层依法办理设立、注销事宜。
二、基本情况简介
（一）拟设立的太白湖新区分公司基本情况
分公司名称：重庆建工集团股份有限公司太白湖新区分公司
营业场所：济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦B座11楼，门牌号1116。
分公司负责人：朱弟军
经营范围：资质范围内的建筑设计、施工总承包、EPC工程总承包项目的生产经营。
上述拟设立分公司的名称、注册场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）拟注销的甘肃分公司基本情况
分公司名称：重庆建工集团股份有限公司甘肃分公司
营业场所：甘肃省兰州市城关区张掖路街道通渭路1号20层004号2088室
分公司负责人：罗鹏
成立日期：2012年3月12日
经营范围：本公司业务接洽。
三、对公司的影响及可能存在的风险
（一）设立太白湖新区分公司的原因及影响
为一步拓展EPC工程项目市场，加强对区域项目实施协同管理，促进经营业务开展，公司决定在山东省济宁市设立太白湖新区分公司。本次设立太白湖新区分公司不会对公司当期业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记等相关审批手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（二）注销分公司的原因及影响
为拓展业务市场，公司于2012年成立甘肃分公司，以承接当地工程业务。根据当地相关政策规定，外地建筑企业承揽跨省业务不再需在当地注册成立分公司。为进一步整合公司资源，降低企业经营管理成本，现决定注销甘肃分公司。注销甘肃分公司不会影响对当地的工程任务的承接，也不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，同时有利于优化公司业务管理结构，并对提高公司的管理运营效率有积极作用。
四、备查文件
重庆建工第四届董事会第十五次会议决议
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-052
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）于2020年7月17日以通讯形式召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任夏煦先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任夏煦先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，详情请参阅公司于同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
附件：夏煦先生简历
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日
附件：夏煦先生简历
夏煦先生，1976年10月出生，理学硕士，正高级工程师。曾任重庆住宅建设有限公司办公室副主任、资产管理部副经理，重庆建工集团有限责任公司办公室副主任、主任，重庆建工办公室主任，市场经营管理公司党支部书记、副总经理、工会主席、总经理。现任重庆建工副总经理、埠外工程事业部党总支书记、总经理。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-053
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2020年7月15日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十次会议的通知。公司第四届监事会第十次会议于2020年7月17日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于监事辞职并补选监事的公告》（临2020-049）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过了《关于审议公司所属全资子公司债权重整实施方案的议案》
因四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称“达钢集团”）破产重组，公司之全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司（以下简称“安装集团”）对达钢集团确认债权2,535,053.35元。公司监事会根据达钢集团第二次债权人会议及四川省达州市中级人员法院裁定批准的重整计划，结合企业实际，同意安装集团选择“现金+债转股”的方式清偿。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十八日
