日播时尚集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-028
日播时尚集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届董事会第六次会议于2020年7月17日在公司会议室以现场加通讯形式召开，董事何定佳，独立董事郭永清、陈虎和吴声通讯参加。本次会议已于2020年7月10日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持, 应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》；
同意公司以债权人身份向人民法院申请广州腾羿破产清算事宜。请详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
批准召开2020年第一次临时股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2020年7月20日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-029
日播时尚集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届监事会第六次会议于2020年7月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2020年7月10日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》；
同意公司以债权人身份向人民法院申请广州腾羿破产清算事宜。请详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2020年7月20日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-030
日播时尚集团股份有限公司关于
拟申请控股子公司破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）于2020年7月17日召开公司第三届董事会第六次会议、公司第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，同意公司以债权人身份向人民法院申请对公司控股子公司广州腾羿服饰有限公司（以下简称“广州腾羿”）进行破产清算，但法院是否受理该申请、是否最终裁定宣告破产，存在不确定性。
● 本事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、广州腾羿基本情况
公司名称：广州腾羿服饰有限公司（经营品牌：CRZ）
注册资本：752.689万人民币
统一社会信用代码：91440111669978959M
公司类型：有限责任公司
注册地址：广州市白云区鹤龙街鹤龙东路29号
经营范围：时装设计服务;饰物装饰设计服务;玩具设计服务;鞋设计;美术图案设计服务;灯饰设计服务;室内装饰设计服务;个人形象设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;展台设计服务;彩灯、花灯设计服务;照明灯光设计服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;摄影服务;策划创意服务;软件测试服务;服装批发;头饰批发;鞋批发;帽批发;灯具、装饰物品批发;彩灯、花灯销售;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;家居饰品批发;自行车批发;工艺品批发(象牙及其制品除外);玩具批发;照相器材批发;纺织品及针织品零售;服装零售;头饰零售;鞋零售;帽零售;眼镜零售;箱、包零售;自行车零售;钟表零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);照相器材零售;玩具零售;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;物业管理;
历史沿革：广州腾羿服饰有限公司由日播时尚集团股份有限公司于2007年投资设立。广州腾羿的详细历史沿革请参见《日播时尚首次公开发行股票招股说明书》第五节“六、发行人的控股和参股公司情况”中广州腾羿部分。
股东信息：
■
财务状况（经审计）：
■
二、公司申请广州腾羿破产清算的原因
近年来受服装行业景气度不佳以及品牌定位调整等影响，广州腾羿经营面临较大困难，出现持续亏损；2020年爆发的新冠疫情更是造成其线下门店业绩大幅下降，现金流紧张、亏损逐步扩大，已严重资不抵债，无法继续经营。启动破产清算程序后，可以按照法律规定的方式公平处理广州腾羿的所有债权债务，保护所有债权人的合法权益。
2019年以来，日播时尚及时应对市场经济形势下行的变化，由积极扩张转为稳练内功，进行优化门店，调整组织架构，实现降本增效。然而，广州腾羿旗下CRZ品牌经调整，仍未达到公司预期，加上受新冠疫情冲击，致使2019年、2020年上半年CRZ品牌收入分别下滑24.11%、63.53%，亏损逐步扩大。根据广州腾羿经营现状，经董事会慎重评估并审议通过，同意对广州腾羿启动破产清算程序，公司应集中资源发展核心业务，增强盈利能力，维护公司及全体股东的合法权益。
三、广州腾羿申请破产清算对公司的影响
公司拟以债权人身份向人民法院申请广州腾羿破产清算事宜，但法院是否受理该申请、是否最终裁定宣告破产，存在不确定性。
截止2020年6月30日，母公司对广州腾羿长期股权投资初始余额为385万元，母公司对广州腾羿的经营性借款余额8,721.35万元。鉴于广州腾羿已经持续亏损，严重资不抵债，公司对相关投资与债权按照规定进行了会计处理。后续，广州腾羿若被人民法院受理破产清算，将被破产管理人接管，不再纳入公司财务报表合并范围。预计该事项对公司合并资产负债表归属于母公司股东的净利润影响不超过-4,500万元，最终影响金额以破产清算执行结果和年度会计师审计报告为准。
公司将持续关注广州腾羿破产清算事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2020年7月20日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-031
日播时尚集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月4日 14点30分
召开地点：上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月4日
至2020年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2020年7月20日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司亦将于发布股东大会通知后在上交所网站披露本次临时股东大会的资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二） 社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三） 登记地点：上海市松江区茸阳路98号证券法务部
（四） 登记时间：2020年8月2日 上午9:00-下午4:00
六、其他事项
（一）会期半天，参会者食宿、交通费敬请自理。
（二）公司地址：上海市松江区茸阳路98号
（三）联系电话：（021）57783232-8726
（四）电子邮件：jiadai.zhang@ribo.com.cn
（五）联系人：张加代
（六）根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2020年7月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
日播时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
