河南通达电缆股份有限公司

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-044

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以443,856,103为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：元

■

截止2020年6月30日，公司合并资产总额3,047,709,670.52元，较上年同期上升2.28%;2020年上半年 实现营业总收入1,031,649,249.79元，比上年同期增长10.18%;归属于上市公司所有者的净利润94,372,673.60 元，比上年同期增长69.01%;实现基本每股收益0.21元。

2020年1-6月份，公司按照既定战略和经营计划规范运作，主要有以下几个方面：

（1）积极推进“航空零部件制造基地建设项目”建设

公司积极推进“航空零部件制造基地建设项目”建设，成为国内航空零部件行业首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线的民营企业。项目建成后，将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式，进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。现该项目已完成一期和二期设备的安装调试，已开始小批量试制产品。

（2）积极推进非公开发行股票募集资金工作

2020年5月11日,公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理，拟募集资金不超过60,000万元，主要用于航空零部件制造基地建设项目与新都区航飞航空结构件研发生产项目等。2020年6月4日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2020年6月18日回复了反馈意见。

（3）利用阶梯电价错峰生产，降低生产成本；对整个生产、采购流程进行全面梳理，优化资金结构减少管理费用、财务费用；强化期货套期保值工作，对整个套期保值流程进行重设，责任到人，强化进、销、存数据的真实有效，尽可能对冲原材料价格上涨带来的成本压力。

（4）完善产品结构

针对市场环境的变化，公司加大研发投入，通过引进人才等方式，加大电缆新品的研发力度，优化产品结构，并不断拓展国内外新的市场领域，目前公司电缆类产品已取得中、低压生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C认证）等资质。公司电缆产品的扩充将有效地改善公司的产品结构，为公司业绩的稳定增长提供有力的支撑。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-041

河南通达电缆股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年7月10日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年7月16日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名），会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》。

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2020年半年度利润分配预案〉的议案》，此议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本公司2020年半年度实现归属母公司股东的净利润为94,372,673.60元，加期初未分配利润387,875,666.44元，期末可供全体股东分配的利润为482,248,340.04元。

本次利润分配预案为：以公司现有股本443,856,103股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-042

河南通达电缆股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年7月10日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2020年7月16日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》。

与会监事对于公司董事会编制的2020年半年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2020年半年度利润分配预案〉的议案》。

本公司2020年半年度实现归属母公司股东的净利润为94,372,673.60元，加期初未分配利润387,875,666.44元，期末可供全体股东分配的利润为482,248,340.04元。

本次利润分配预案为：以公司现有股本443,856,103股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经核查，监事会认为公司2020年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。

此议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-043

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2020年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，定于2020年8月4日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年8月4日下午14:30；

（2）网络投票时间为：2020年8月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月4日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年8月4日上午9:15至下午15:00；

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年7月29日（星期三）

7、出席对象

（1）截至股权登记日2020年7月29日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2020年半年度利润分配预案〉的议案》。

上述议案由公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。详见公司于2020年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

上述议案以普通决议审议，需经出席本次大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件3），不接受电话登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

2、登记时间：2020年7月31日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

邮政编码：471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

5、会议联系人：张治中 李高杰

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362560

2、投票简称：通达投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）议案设置

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月4日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月4日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2020年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件3：

股东参会登记表

截至2020年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日