长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：临2020-107
长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第二十七次会议于2020年7月16日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供担保的议案》
公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）及亚太清洁能源有限公司（以下简称“亚太能源”）拟向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）申请信用额度不超过8亿元人民币，连同公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案》中50亿元人民币额度，青岛中天及亚太能源拟合计向建行青岛四方支行申请信用额度不超过58亿元人民币。申请办理的业务品种包括并购贷款、国际信用证（含备用信用证）、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、保函等。
公司为青岛中天及亚太能源的上述业务提供连带责任保证，担保方式包括保证金质押、存单质押、保证、最高额保证，担保期限不超过36个月。具体以签署的担保合同及相应的补充协议为准。
若青岛中天及亚太能源与四方建行协议变更主合同条款（协议延长债务履行期限或增加债权本金金额等），公司同意对变更后的主合同项下债务承担担保责任。
具体内容详见公司于2020年7月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-108），敬请投资者查阅。。
本议案尚需经公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于授权中国建设银行股份有限公司青岛四方支行使用公司法定代表人名章的议案》
为优化公司及中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）业务流程，在公司与建行青岛四方支行办理业务期间，授权建行青岛四方支行办理公司在建行青岛四方支行申请的征信查询业务可以使用公司法定代表人名章、相关需查询征信主体人名章，公司对加盖上述印章的合同予以认可。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于拟以Long Run公司持有的全部油气资产及其股权为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供抵押保证及质押的议案》
公司控股子公司Calgary Sinoenergy拟以其持有的Long Run Exploration Ltd（以下简称“Long Run”）全部股权、公司控股子公司Long Run拟以其持有的全部油气资产为青岛中天在建行青岛四方支行办理各类信贷业务提供抵押保证及质押保证。业务品种包括国际信用证（含备用信用证）、保函、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款、期限调整、展期等，担保方式包括保证金质押、存单质押、保证、最高额保证等，签署包括征信查询、最高额抵押合同、权利质押合同等协议以及法律性或者非法律性文本、及其他相关文本或公函，担保期限不超过36个月。具体以签署的担保合同及相应的补充协议为准。
具体内容详见公司于2020年7月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-108），敬请投资者查阅。。
本议案尚需经公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于Long Run使用青岛中天信贷额度向建行青岛四方支行申请流动资金贷款并拟以Long Run持有的全部油气资产及CalgarySinoenergy持有的Long Run 全部股权提供抵押担保的议案》
公司控股子公司Long Run Exploration Ltd（以下简称“Long Run”）拟通过使用青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）在中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）办理的信用额度，向建行青岛四方支行申请流动资金贷款，专项用于偿还存量内保外贷。贷款金额不超过人民币20亿元，贷款期限不超过3年。Long Run拟以其持有的全部油气资产为上述贷款提供抵押担保，公司控股子公司Calgary Sinoenergy拟以其持有的Long Run 全部股权为上述贷款提供质押担保，本次贷款担保方式与以前年度担保方式一致，未增加新的担保措施。
根据议案一《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供担保的议案》，青岛中天及亚太能源拟合计向建行青岛四方支行申请信用额度不超过58亿元人民币。Long Run公司本次拟申请贷款金额20亿元人民币，拟通过使用青岛中天在建行青岛四方支行办理的信用额度，因此公司及青岛中天为上述贷款提供连带责任担保。
具体内容详见公司于2020年7月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-108），敬请投资者查阅。。
本议案尚需经公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》；
公司定于2020年8月5日（星期三）召开2020年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于2020年7月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-109），敬请投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020年7月20日
证券代码：600856 证券简称： *ST中天 公告编号：临2020-108
长春中天能源股份有限公司
关于拟为下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：青岛中天能源集团股份有限公司、亚太清洁能源有限公司、Long Run Exploration Ltd。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）及亚太清洁能源有限公司（以下简称“亚太清洁”）向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）提供担保额为8亿元人民币连带责任担保，公司已为青岛中天及亚太能源在建行青岛四方支行提供担保额为50亿元人民币连带责任担保；
2、控股子公司Calgary Sinoenergy拟以其持有的Long Run Exploration Ltd（以下简称“Long Run”）全部股权、公司控股子公司Long Run拟以其持有的全部油气资产为青岛中天在建行青岛四方支行办理的合计58亿元人民币信贷业务提供抵押保证及质押保证；
3、Long Run拟使用青岛中天信贷额度向建行青岛四方支行申请不超过20亿元人民币流动资金贷款并拟以Long Run持有的全部油气资产及CalgarySinoenergy持有的Long Run 全部股权提供抵押担保。
● 本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
■
1、青岛中天为公司全资子公司，亚太清洁为青岛中天全资子公司，本次担保为公司为青岛中天及亚太能源拟向建行青岛四方支行申请信用额度不超过8亿元人民币提供连带责任保证，连同公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案》中50亿元人民币额度，青岛中天及亚太能源拟合计向建行青岛四方支行申请信用额度不超过58亿元人民币，担保期限不超过36个月，若青岛中天及亚太能源与建行青岛四方支行协议变更主合同条款（协议延长债务履行期限或增加债权本金金额等），公司同意对变更后的主合同项下债务承担担保责任。
截至本公告日止，相关合同尚未签署，该事项需经公司2020年第四次临时股东大会审议，待相关合同签署且经公司股东大会审议通过后，将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、青岛中天为公司全资子公司，Calgary Sinoenergy为公司控股子公司，Long Run为Calgary Sinoenergy全资子公司。Calgary Sinoenergy拟以其持有的Long Run全部股权、Long Run拟以其持有的全部油气资产为青岛中天在建行青岛四方支行办理的合计58亿元信贷业务提供抵押保证及质押保证，担保期限不超过36个月。
截至本公告日止，相关合同尚未签署，该事项需经公司2020年第四次临时股东大会审议，待相关合同签署且经公司股东大会审议通过后，将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
3、Long Run拟通过使用青岛中天建行青岛四方支行办理的信用额度，向建行青岛四方支行申请流动资金贷款，专项用于偿还存量内保外贷。贷款金额不超过人民币20亿元，贷款期限不超过3年。公司、青岛中天为其提供连带责任保证，Long Run拟以其持有的全部油气资产为上述贷款提供抵押担保，公司控股子公司Calgary Sinoenergy拟以其持有的Long Run 全部股权为上述贷款提供质押担保，本次贷款担保方式与Long Run拟使用的青岛中天在建行青岛四方支行办理的信贷业务一致，未增加新的担保措施。
截至本公告日止，相关合同尚未签署，该事项需经公司2020年第四次临时股东大会审议，待相关合同签署且经公司股东大会审议通过后，将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
2020年7月16日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供担保的议案》《关于拟以Long Run公司持有的全部油气资产及其股权为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供抵押保证及质押的议案》《关于Long Run使用青岛中天信贷额度向建行青岛四方支行申请流动资金贷款并拟以Long Run持有的全部油气资产及CalgarySinoenergy持有的Long Run 全部股权提供抵押担保的议案》。
以上担保事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
截至本公告日，以上担保事项相关合同尚未签署，待签署完毕且经公司股东大会审议通过后将在指定媒体和上海证券交易所网站披露。
二、被担保人基本情况
（一）亚太清洁能源有限公司
■
最近一年一期的财务数据：
单位：人民币/元
■
（二）青岛中天能源集团股份有限公司
■
最近一年一期的财务数据：
单位：人民币/元
■
（三）Long Run Exploration Ltd
■
最近一年一期的财务数据：
单位：人民币/元
■
Long Run为公司控股子公司青岛中天石油投资有限公司之全资子公司，公司持有青岛中天石油投资有限公司股权比例为50.2604%。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为（不含本次））50.20亿元人民币，公司及其控股子公司对外担保总额为50.20亿元人民币、公司对控股子公司提供的担保总额为26.29亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的452.01%；逾期担保累计金额为3.93亿元人民币。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020年7月20日
证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：2020-109
长春中天能源股份有限公司
关于召开2020年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月5日 14 点 00分
召开地点：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月5日
至2020年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2020年7月20日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份
证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出
席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（三）登记时间和地点：2020年8月4日（上午9点30分至11点30分，下午14：00-16：00时）到北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层会议室办理登记。
（四）异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2020年8月4日16：00时)。
六、其他事项
通信地址：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层
邮编：100062
联系电话：010-84927035-888、010-84927035-803
传真：010-84928665
邮箱：you.ht@snencn.cn
联系人：由海涛、郭静
（二）会务费用
与会股东一切费用自理。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2020年7月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月5日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
