武汉高德红外股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2020-034

武汉高德红外股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年7月17日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。

为满足经营发展需要，公司全资子公司武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司投资1亿元人民币在武汉设立孙公司。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2020-035）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十日

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2020-035

武汉高德红外股份有限公司

关于全资子公司投资设立孙公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足经营发展需要，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司（以下简称“工研院”）将投资设立孙公司武汉卓芯科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“卓芯科技”），注册资本1亿元人民币。

2、董事会审议情况

公司于2020年7月20日召开了第五届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：武汉卓芯科技有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：人民币1亿元；

4、法定代表人：陈丹；

5、公司住所：武汉市东湖开发区高新三路27号；

6、经营范围：集成电路产品及传感器的研发、设计、生产、技术服务、销售；仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务；经营货物进出口、代理进出口、技术出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；

7、资金来源：自有资金；

上述对外投资设立孙公司的公司名称、注册资本、法定代表人、公司住所、经营范围等基本情况，以当地工商主管部门最终核定结果为准。

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、本次投资目的：本次投资设立卓芯科技，旨在依托现有的红外核心芯片、复杂光电系统及相关专业方面的技术创新、大批量国产化优势，建设国内一流的微机电系统设计、工艺、集成的开放性研发平台，构建面向人工智能、自动驾驶、智慧家居、智慧安全支付等领域的微机电系统应用制造平台，实现微机电系统产业集群。

2、投资风险：上述设立孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为工研院自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十日