江苏万林现代物流股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2020-042

江苏万林现代物流股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2020年7月13日以电话方式发出，并于2020年7月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长黄保忠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

(一)审议通过《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》。

具体详见公司2020年7月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名孙玉峰先生、黄智华先生、沈简文先生、吴江渝先生、樊继波先生、郝剑斌先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵一飞先生、孙爱丽女士、倪龚炜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议（上述董事候选人的简历详见附件）。

经对上述董事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会。具体详见公司2020年7月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为2020-045。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020年7月21日

附件：第四届董事会董事候选人简历

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、孙玉峰先生：中国国籍，汉族，1961年5月出生，博士，高级经济师。曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，江苏万林国际运输代理有限公司董事长，江苏万林木材产业园有限公司执行董事，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、总经理，靖江盈利港务有限公司董事，江苏万林国际运输代理有限公司董事，上海铉林国际物流有限公司董事。

2、黄智华先生：中国国籍，汉族，1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司副董事长、副总经理，靖江盈利港务有限公司董事、总经理，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理货有限公司副董事长。

3、沈简文先生：中国国籍，汉族，1978年1月出生，双学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理。现任公司董事、董事长助理、副总经理、财务总监，上海迈林国际贸易有限公司董事长，上海铉林国际物流有限公司董事长，万林国际（香港）有限公司执行董事，裕林国际木业有限公司董事。

4、吴江渝先生：中国国籍，汉族，1967 年 7 月出生，硕士，工程师职称。曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书，上海林选家居有限公司监事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，上海迈林国际贸易有限公司董事。

5、樊继波先生：中国国籍，汉族，1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沭瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理。

6、郝剑斌先生：中国国籍，汉族，1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂宸投资有限公司监事。

二、独立董事候选人

1、赵一飞先生：中国国籍，汉族，1962年12月出生，博士研究生，副教授。现任上海交通大学中美物流研究院院长助理、安泰经济与管理学院副教授，并兼任公司独立董事,江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，上海厦航物联网科技股份有限公司外部董事，青岛港集团顾问。

2、孙爱丽女士：中国国籍，汉族，1972年12月出生，管理学博士，注册会计师、会计学专业教授。曾任开放大学讲师，上海中侨学院会计系主任、副教授。现任上海杉达大学商学院会计学系教授。并兼任公司独立董事，上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事。

3、倪龚炜先生：中国国籍，汉族，1983年1月出生，EMBA。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，中融国际信托有限公司董事总经理。现任义乌中国小商品城金融控股有限公司常务副总经理，并兼任公司独立董事。

证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：2020-043

江苏万林现代物流股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2020年7月13日以电话方式发出，并于2020年7月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事会主席孙跃峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名孙跃峰先生、高辉女士作为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议（上述监事候选人的简历详见附件）。

经对上述监事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。

上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2020年7月21日

附件：第四届监事会监事候选人简历

1、孙跃峰先生：中国国籍，汉族，1975年2月出生，大专，助理经济师。曾任张家港港务集团公司港埠分公司团委书记、安监科科长、库场队队长、生产商务部经理，张家港保税区捷信物流公司副总经理。现任公司监事会主席，靖江盈利港务有限公司副总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事长、总经理，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理，苏州新海兰船务代理有限公司执行董事兼总经理。

2、高辉女士：中国国籍，汉族，1971年11月出生，大专，中级会计师、注册税务师。曾任中国抽纱上海进出口公司财务会计，上海富安进出口有限公司财务经理，上海中艺励安进出口有限公司财务经理。现任公司监事，上海迈林国际贸易有限公司副总经理、财务经理。

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2020-044

江苏万林现代物流股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》。

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，董事会同意将公司董事会成员人数由11人调整为9人，其中独立董事由4人调整为3人；并对《公司章程》相关条款作出修订。具体修订情况如下：

■

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《江苏万林现代物流股份有限公司章程(2020年7月修订)》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020年7月21日

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2020-045

江苏万林现代物流股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月5日 13点30分

召开地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月5日

至2020年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2020年7月20日公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过。相关内容详见刊登于2020年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2020年8月3日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

(二)登记地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年8月3日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部

联系人：吴江渝 魏星

电话：0523-89112012

传真：0523-89112020

电子邮箱：info@china-wanlin.com

邮编：214500

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020年7月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月5日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2020-046

江苏万林现代物流股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《监事会议事规则》等相关规定，经公司2020年7月20日召开的2020年第一次职工大会民主选举，选举王勇强先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2020年7月21日

附件：职工代表监事简历

附件：职工代表监事简历

王勇强先生：中国国籍，汉族，1964年10月出生，本科学历，精益生产师（二级）。曾任宝钢总厂炼钢厂组长，宝钢集团连铸设备修理厂首席作业长，宝钢工程技术公司连铸中心生产总调度，上海万林供应链管理有限公司总经理助理。现任公司职工代表监事，上海万林供应链管理有限公司副总经理。