广州御银科技股份有限公司 ■
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2020-026
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议声明，董事全部出席审议本次半年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内，移动支付的大规模普及，无现金场景覆盖范围广，导致传统现金交易频率降低，现金类金融自主设备需求缩减。在5G、人工智能、区块链、大数据、云计算等科技技术发展，推动智能化自助设备的硬件和服务不断升级。公司顺应央行数字货币的推出，抓住机遇，统筹规划，加强运维管理，优化布放结构。
报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生变化。公司实现营业总收入110,556,790.08元，比上年同期增长19.70%；实现利润总额29,023,497.00元，比上年同期下降58%；归属上市公司股东的净利润为25,917,434.47元，比上年同期下降55.76%。
报告期内，公司及子公司获得了5项发明专利、2项资格认证证书、3项产品认证证书。公司已经连续十三年获得“广东省诚信示范企业”，连续十四年获得“广东省守合同重信用企业”。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变化详见2020半年度财务报告“五、27、重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2020-025号
广州御银科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2020年7月20日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2020年7月20日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
公司2020半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议通过，决定聘任周用芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次董事会召开前，周用芳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见；
3、与会委员签名的提名委员会2020年第二次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2020年07月20日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2020-027号
广州御银科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任周用芳女士担任公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，独立董事发表了同意的独立意见。周用芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，周用芳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议通过。
一、简历及基本情况
周用芳女士：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾在广州番禺得意精密电子工业有限公司、广州百客蛮好酒店管理有限公司、广州万宝集团有限公司等单位任职，2010年7月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，周用芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
二、董事会秘书办公地址及联系方式如下：
联系电话：020-29087848
联系传真：020-29087850
电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn
联系地址：广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十一次会议决议；
2、与会委员签名的提名委员会2020年第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2020年07月20日
