杭州锅炉集团股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议
决议公告
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2020－044
杭州锅炉集团股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议通知于2020年7月15日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2020年7月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于公司投资设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金出资8,000万元投资设立全资子公司浙江西子新能源科技有限公司（暂定名），并授权公司管理层以不超过8,800万元的价格购买175亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2020年7月22日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。
二、《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》
公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟以自有资金出资5,000万元投资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司（暂定名），并授权杭锅工锅管理层以不超过5,200万元的价格购买103亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2020年7月22日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告》。
三、《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，拟聘任王叶江先生担任公司财务负责人，负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
王叶江先生简历附后。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见见刊登在2020年7月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十二日
附件：
王叶江先生：中国国籍，无境外居留权，1981年生，大学本科学历。2000年7月至2018年8月在奥的斯机电电梯有限公司历任会计，成本经理，合同会计经理，重庆工厂财务经理，助理成本总监，成本总监；2019年2月至2019年3月在西子电梯股份有限公司任财务经理；2019年4月进入杭州锅炉集团股份有限公司任财务部副部长，现任财务部长。王叶江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2020－045
杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟投资设立全资子公司浙江西子新能源科技有限公司，具体情况如下：
一、对外投资概况
公司拟以自有资金出资8,000万元投资设立全资子公司浙江西子新能源科技有限公司（暂定名），并授权公司管理层以不超过8,800万元的价格购买175亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。
本次投资已提交公司2020年7月21日召开的第五届董事会第四次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
杭州锅炉集团股份有限公司
注册资本：人民币739,201,050元
注册地：杭州市江干区大农港路1216号
法定代表人：王水福
经营范围：制造、销售：A级锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维修、改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装。经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
杭锅股份作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。
三、拟设立公司的基本情况：
（1）公司名称：浙江西子新能源科技有限公司（暂定名）；
（2）注册资本：人民币8000万元；
（3）注册地：湖州莫干山高新区秋北区块
（4）经营范围：太阳能光热、储能、新旧动能转换、环保治理技术开发、咨询、成果转让及其相关的技术服务；太阳能光热、储能、能源创新利用、环保工程设计；A级锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器、核岛核2、3级压力容器和热交换器、核电站辅机、环保成套设备的制造、销售；锅炉安装、维修、改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上事项以最终工商登记为准。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、投资的目的
为了满足公司业务发展的需要，提升产能，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，促进公司经营及发展战略的快速推进和实施，实现公司持续、健康、稳定地发展。
2、对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十二日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2020－046
杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“杭锅工锅”）拟投资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司（以下简称“杭锅能源”），具体情况如下：
一、对外投资概况
杭锅工锅拟以自有资金出资5,000万元投资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司（暂定名），并授权杭锅工锅管理层以不超过5,200万元的价格购买103亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。
本次投资已提交公司2020年7月21日召开的第五届董事会第四次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
杭州杭锅工业锅炉有限公司
注册资本：人民币10000万元
注册地：杭州市余杭区良渚街道良运街123号
法定代表人：叶国华
经营范围：生产、制造：A级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（上述经营范围涉及许可审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发：普通机械、电器机械及器材，金属材料（钢材，贵金属除外）；服务：A级锅炉、压力容器的设计， 锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭锅工锅作为本次对外投资的投资主体，除此外，无其他对外投资主体。
三、拟设立公司的基本情况：
（1）公司名称：浙江杭锅能源装备有限公司（暂定名）；
（2）注册资本：人民币5000万；
（3）注册地：湖州莫干山高新区秋北区块
（4）法人代表：叶国华
（5）经营范围：生产、制造、安装：A级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（上述经营范围内涉及许可审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发：普通机械，电气机械及器材，金属材料（钢材、贵金属除外）；服务：A级锅炉、压力容器的设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上事项以最终工商登记为准。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次杭锅工锅投资设立子公司有利于公司业务的开展，提升产能，增强公司未来的竞争力和盈利能力，促进公司持续发展。
本次投资资金来源为控股子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，杭锅能源将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十二日
杭州锅炉集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为杭州锅炉集团股份有限公司的独立董事，现对公司聘任财务负责人的有关事项发表如下独立意见：
1、经审阅本次会议聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等的有关规定；
3、经了解聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上所述，我们同意聘任王叶江先生为公司财务负责人。
杭州锅炉集团股份有限公司
独立董事：朱克实、刘国健、郑津洋
二〇二〇年七月二十二日
