奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2020-077

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第二十次会议于2020年7月21日以通讯方式召开。会议通知已于7月18日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

关于修订非公开发行A股股票预案相关文件的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会成员一致认为，《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》等相关文件准确地反映了公司此次拟非公开发行股票事项在前次版本文件发布之后的变化更新情况，客观反映了当前行业及市场形势的变化，充分落实了中国证监会对公司发行股份审核程序第一次反馈意见的具体要求，符合相关法规对发行预案、募投项目可行性分析报告及前次募集资金使用情况报告的要求，同意各修订稿。

特此公告。

备查文件：第五届董事会第二十次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2020年7月23日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2020-078

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本公司第五届监事会第十次会议于2020年7月21日以通讯方式召开。会议通知已于7月18日通过电子邮件向各位监事发出。

此次会议由监事长田世超先生主持。本次会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。

与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

关于修订非公开发行A股股票预案相关文件的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会成员一致同意《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

特此公告。

备查文件：第五届监事会第十次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

监事会

2020年7月23日

公司独立董事对第五届董事会第二十次会议

相关事项发表的独立意见

作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司） 的独立董事，根据相关法规及《公司章程》的规定，我们对奥特佳第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

经审阅公司更新编制的《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的项目可行性分析报告（修订稿）》及《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，我们认为这些报告准确地反映了公司此次拟非公开发行股票事项在前次版本文件发布之后的变化更新情况，客观反映了当前行业及市场形势的变化，充分落实了中国证监会对公司发行股份审核程序第一次反馈意见的具体要求，符合相关法规对发行预案、募投项目可行性分析报告及前次募集资金使用情况报告的要求。因此，我们同意上述修订版本文件。

独立董事：邓超 郭晔 许志勇

2020年7月21日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2020-080

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于2020年度非公开发行A股股票预案

二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票。为此，公司于4月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案；公司于4月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》；公司于7月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，本公司就《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

■

《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》具体内容详见本公司在巨潮资讯网发布的公告，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2020年7月23日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2020-079

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于非公开发行A股股票募集资金运用的

可行性分析报告修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票。公司于4月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，并公告了《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；公司于7月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

■

《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见本公司在巨潮资讯网发布的公告，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2020年7月23日