浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于2019年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-069

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于2019年度权益分派实施后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2020年非公开发行股票的发行价格由18.52元/股调整为11.50元/股

● 2020年非公开发行股票的发行数量由不超过26,997,840股（含26,997,840股）调整为不超过43,478,260股（含43,478,260股）

一、2019年度权益分派实施情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2019年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。

公司于2020年6月9日在上海证券交易所网站公告刊登了《康隆达2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-060），股权登记日为2020年6月15日，除权（息）日为2020年6月16日，新增无限售条件流通股份上市日为2020年6月17日。

公司2019年年度权益分派已于2020年6月17日实施完毕。

二、本次非公开发行股票方案

（一）发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日（2020年4月25日）。

本次发行股票的价格为18.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

（二）发行数量

本次发行股份数量不超过26,997,840股（含26,997,840股），按照公司本次非公开发行股票数量的上限测算，张间芳先生认购的本次非公开发行股票数量不超过26,997,840股。

如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：Q1=Q0[P/(P-D)]

送红股或转增股本：Q1=Q0(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：Q1=Q0[P(1+N)/(P-D)]

其中，Q0为调整前发行数量上限，P=本次发行拟募集资金金额上限/Q0，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行数量上限为Q1。

三、非公开发行股票发行价格及发行数量具体调整情况

鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕，公司对2020年非公开发行股票的发行价格及发行数量应进行相应调整，具体调整情况如下：

（一）发行价格的调整

非公开发行股票的发行价格由18.52元/股调整为11.50元/股。

（二）发行数量的调整

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），因此，公司本次发行股份数量由不超过26,997,840股（含26,997,840股）调整为不超过43,478,260股（含43,478,260股），按照公司本次非公开发行股票数量的上限测算，张间芳先生认购的本次非公开发行股票数量亦由不超过26,997,840股调整为不超过43,478,260股。

除以上调整外，公司2020年非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年7月24日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-070

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第三届董事会第三十三次会议通知于2020年7月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年7月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》

同意将第三届董事会第三十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中“本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次非公开发行股票事项提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”变更为“本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次非公开发行股票事项提交公司股东大会审议通过之日起十二个月”。

本议案涉及关联交易，关联董事张间芳先生、张家地先生、张慧频先生对本议案回避表决，由其他6名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

同意将第三届董事会第三十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》进行修订，具体内容请详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案涉及关联交易，关联董事张间芳先生、张家地先生、张慧频先生对本议案回避表决，由其他6名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议并通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

同意将公司第三届董事会第三十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项》中因公司权益分派等事项涉及的相关内容进行更新，其他内容与此前审议通过的内容一致。具体内容请详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告（修订稿）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议并通过《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》

同意将第三届董事会第三十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则上述授权的有效期自动延长至本次交易完成日。”变更为“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效”。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议并通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2020年第三次临时股东大会，具体内容请详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年7月24日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-071

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第三届监事会第二十二次会议通知于2020年7月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年7月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》

同意将第三届监事会第十九次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中“本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次非公开发行股票事项提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”变更为“本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次非公开发行股票事项提交公司股东大会审议通过之日起十二个月”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

同意将第三届监事会第十九次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》进行修订，具体内容请详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议并通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

同意将公司第三届监事会第十九次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项》中因公司权益分派等事项涉及的相关内容进行更新，其他内容与此前审议通过的内容一致。具体内容请详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2020年7月24日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-072

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康隆达特种防护股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日、2020年5月12日分别召开了第三届董事会第三十次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2020年非公开发行A股股票的相关议案。

2020年7月23日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。具体修订内容如下：

■

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年7月24日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-073

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施

及相关主体承诺事项的公告（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要提示：本文中关于本次非公开发行股票后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不构成公司对未来利润做出保证。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票事项的相关议案（以下简称“本次发行”）。第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了关于调整本次发行决议有效期以及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限等议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响

本次非公开发行股票数量不超过43,478,260股（含本数）。本次发行完成后公司的总股本和归属于母公司股东权益将有所增加。

（一）基本假设

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2020年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；

2、为量化分析本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响，假设本次非公开发行数量为43,478,260股，募集资金总额为50,000万元，同时，本次测算不考虑发行费用的影响，最终发行数量和募集资金总额以经中国证监会核准的情况为准；

3、假设本次非公开发行于2020年11月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

4、本测算未考虑除本次非公开发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，且未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资收益等）的影响；

5、假设公司2020年实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2019年度同比出现三种变动情形：持平、增加20%、增加40%；

6、在预测公司发行后总股本时，以截至目前公司总股本14,800.00万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素（如可转债发行及转股、资本公积转增股本、股权激励、期权激励行权、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响。

（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设前提，本次发行对公司2020年主要财务指标的预计影响对比如下：

■

注：基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

通过上述测算，不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营业绩、财务状况的影响，本次非公开发行完成后，公司的每股收益、加权平均净资产收益率可能下降，公司面临即期回报被摊薄的风险。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后，由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，短期内利润增长幅度预计将小于净资产的增长幅度，从而导致公司每股收益、净资产收益率等指标在短时间内出现一定程度下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。

特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2020年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

三、本次发行的必要性和合理性

关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，请见公告《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系，及在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

本次非公开发行后，公司的业务范围保持不变。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报，具体如下：

（一）加强经营管理和内部控制，不断完善公司治理

目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。

（二）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定制定《募集资金管理制度》。公司本次非公开发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用；同时，本次发行募集资金到账后，公司将根据相关规定，保障募集资金用于承诺的募集资金投向，并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。

（三）加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力

公司将继续通过扩大产能、丰富产品种类、优化产品结构、持续开拓市场等为经营抓手，加快主营业务发展，提升公司盈利水平。

（四）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东分红回报规划。上述制度的制定完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。

未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

综上所述，本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续提升经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

六、相关主体作出的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》已经公司第三届董事会第三十次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过。《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年7月24日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-074

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月10日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月10日

至2020年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年7月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：1-4

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-2

应回避表决的关联股东名称：绍兴上虞东大针织有限公司、张惠莉、杭州裕康投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年8月7日（9:00-11:30，13:00-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）

邮政编码：312367

联系电话：0575-82872578

传真：0575-82870808

（三）登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2020年8月7日17：00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

（2）邮政编码：312367

（3）联系电话：0575-82872578

（4）传真：0575-82870808

（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn

（6）联系人：陈卫丽、刘科坤

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年7月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。