中国中材国际工程股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020－035
中国中材国际工程股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月27日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事宋寿顺先生递交的辞职报告。宋寿顺先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及相关董事会专门委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋寿顺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
宋寿顺先生确认在其任职期间，与公司董事会无意见分歧，同时也没有任何与辞任有关需要通知公司股东的事项。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十八日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020－036
中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（临时）于2020年7月27日以书面形式发出会议通知，于 2020年7月27日以现场结合通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因董事长辞任，半数以上董事共同推举董事夏之云先生主持本次会议，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》，同意将本议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议。
鉴于宋寿顺因个人原因辞任公司董事、董事长及相关董事会专门委员会委员职务，提议补选刘燕先生为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满止。刘燕先生简历见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，推举公司董事傅金光先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-037）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十八日
附件
候选董事简历
刘燕：中国国籍，男，1965年出生，工程硕士学位，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长，南京双威实业公司副总经理，国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理，中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高新材料股份有限公司党委书记，中国中材股份有限公司副总裁等职；现任中材高新材料股份有限公司董事长、党委委员，中国建材股份有限公司副总裁、党委委员。刘燕先生曾获全国建材行业优秀企业家。
刘燕未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情况。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2020-037
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2020年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月12日 14点30 分
召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月12日
至2020年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第六届董事会第二十三次会议（临时）决议公告及相关临时公告于 2020年7月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年8月7日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2020年8月7日下午17:00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。
六、其他事项
（一）联系人：吕英花 韩梓轩
（二）联系电话：010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2020年7月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月12日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2020年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
