海南钧达汽车饰件股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

2020-07-31 来源：上海证券报

证券代码：002865 证券简称：钧达股份公告编号：2020-044

海南钧达汽车饰件股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月30日（星期四）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2020年7月30日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月30日9:15~15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会。

5、会议主持人：由董事长陆小红女士主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有6名，代表有表决权股份81,914,500股，占公司有表决权股份总数的67.7531%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份81,900,000股，占公司有表决权股份总数67.7411%；

2、网络投票情况：通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份14,500股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。

（二）中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份14,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0120%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份14,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0120%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

（一）会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：通过。

同意81,914,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意14,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

（二）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

议案2.01发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

议案2.02发行方式及发行时间

表决结果：通过。

议案2.03定价基准日、定价方式及发行价格

表决结果：通过。

议案2.04发行数量

表决结果：同意。

议案2.05发行对象及认购方式

表决结果：同意。

议案2.06限售期

表决结果：同意。

议案2.07募集资金数额及投资项目

表决结果：同意。

议案2.08本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意。

议案2.09上市地点

表决结果：同意。

议案2.10本次发行股东大会决议有效期

表决结果：同意。

（三）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

表决结果：通过。

（四）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：通过。

（五）会议审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：通过。

（六）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：通过。

（七）会议审议并通过了《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》

表决结果：通过。

（八）会议审议并通过了《关于制定〈海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划〉（2020-2022年）的议案》

表决结果：通过。

本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，均已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师郦苗苗、王莹见证，并出具了法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）海南钧达汽车饰件股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年7月30日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份公告编号：2020-045

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年7月30日以现场加通讯方式召开。公司于2020年7月27日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，其中陈康仁先生、徐卫东先生、赵航先生以通讯方式参加。会议由董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于申请授信额度的议案》

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体情况如下：

1、办理授信业务的金融机构不限，授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时，公司根据具体情况，提供公司部分资产进行抵押担保。

2、具体形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。

3、授信额度使用期限自2020年7月30日至2021年7月30日。授信期限内，授信额度可循环使用。

4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称苏州新中达）向招商银行苏州分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供人民币8,000万元（含8,000万元）担保额度，公司对苏州新中达在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。并授权公司董事长签署相关文件。

董事会认为：苏州新中达经营情况良好，有能力偿还该笔借款，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保。董事会同意上述担保行为。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1.第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年7月31日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份公告编号：2020-046

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）向招商银行苏州分行办理的授信业务提供最高不超过人民币8,000万元（含8000万元）的担保，保证方式为连带责任的保证担保。担保期限以担保合同中的约定为准。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：苏州新中达汽车饰件有限公司

2、注册时间：2011年07月18日

3、注册地址：苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号

4、注册资本：5898.350000万人民币

5、法定代表人：徐晓平

6、经营范围：生产、销售：汽车零部件、模具、五金制品、塑料制品。销售：化工原料（化学危险品除外）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州新中达为公司全资子公司，截止2019年12月31日，该公司总资产为38,517.10万元，净资产为15,029.40万元，2019年度营业收入为20,737.41万元，营业利润为：720.79万元，净利润为580.67万元（以上数据经审计）。

截止2020年3月31日，该公司总资产为436,089,481.75元，净资产为138,209,109.69元，2020年1-3月营业收入为22,453,955.70元，营业利润为：-11,464,228.97元，净利润为-12,084,846.91元（以上数据未经审计）。

7、与公司的关系

苏州新中达为公司的全资子公司。

8、苏州新中达不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司对全资子公司苏州新中达向招商银行苏州分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。

四、董事会意见

董事会认为：苏州新中达经营情况良好，有能力偿还该笔借款，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保。

董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币13,407.94万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的14.58%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年7月31日

125版信息披露

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