美都能源股份有限公司
十届二次董事会决议公告

证券代码：600175 证券简称：退市美都 公告编号：2020-093

美都能源股份有限公司

十届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会会议通知于2020年7月29日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年7月30日下午14：00时在浙江省德清县德清大道299号美都中心四楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》

自 2020年4月24日至 2020 年5月27日，公司股票通过上海证券交易所交易系统连续 20 个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1元)。上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条、第 14.3.8 条和第 14.3.16 条的规定，经上海证券交易所上市委员会审核，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会授权经营层办理如下工作：

1、公司与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签订协议，委托山西证券提供相关股份转让服务；

2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登 记和结算机构；

3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经营层办理 公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2020年7月31日

证券代码：600175 证券简称：退市美都 公告编号：2020-094

美都能源股份有限公司

关于聘请代办机构的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于美都能源股份有限公司（以下简称 “公司”）股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司董事会的授权，公司聘请山西证券股份有限公司为代办机构，委托其提供相关股份转让服务。具体内容详见公司于同日披露的《十届二次董事会决议公告》（公告编号：2020-093）。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2020年7月31日