厦门国贸集团股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划
获得厦门国贸控股集团有限公司批复的公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2020-49
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划
获得厦门国贸控股集团有限公司批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）《关于厦门国贸集团股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》（厦国控[2020]151号）。根据该批复，国贸控股原则同意公司上报的《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司限制性股票激励计划尚需提请公司股东大会审议。
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2020年8月1日
报备文件
1.《关于厦门国贸集团股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》
2.《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于对国贸控股集团改组为国有资本投资公司的批复》
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2020-50
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月17日 14点30分
召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月17日
至2020年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事戴亦一先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会2020年度第六次会议和第九届监事会2020年度第二次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2020年7月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2020-46、47号公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二） 登记时间：
2020年8月7日一8月16日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。
（三）登记地点：
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5897363
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2020年8月1日
● 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第六次会议决议；
2.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2020年度第二次会议决议；
3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2020-51
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：自2020年8月11日至2020年8月13日（上午8:45-12:00，下午14:00-17:30）
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戴亦一先生作为征集人，就公司拟于2020年8月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
本次征集投票权的征集人为公司独立董事戴亦一先生，其基本情况如下：
戴亦一，男，1967年出生，经济学博士，现任公司第九届董事会独立董事，厦门大学管理学院经济学与金融学教授，博士生导师，兼任厦门建发股份有限公司独立董事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，曾任厦门大学EMBA中心主任，管理学院副院长。
戴亦一先生未持有公司股份。
戴亦一先生已出席公司2020年7月28日召开的公司第九届董事会2020年度第六次会议，对《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投赞成票，表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
二、本次股东大会的基本情况
公司将于2020年8月17日下午14:30在公司27层会议室以现场加网络方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1. 《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2. 《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
关于本次股东大会的基本情况，请详阅公司 2020年8月1日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
（一）征集对象：截止2020年8月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2020年8月11日至8月13日期间（每日上午8：45－12：00，下午14：00－17：30）。
（三）征集程序
1.征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2.委托人应向征集人委托的公司证券事务部提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
3.委托人应在征集时间内将上述文件采取专人送达或特快专递方式送至指定地址和收件人：
收件人：吴哲力、林逸婷
联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
邮政编码：361016
联系电话：0592-5897363
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
征集人：戴亦一
2020年8月1日
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
附件：
厦门国贸集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《厦门国贸集团股份有限公司独立董事公开征集投票权公告》《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门国贸集团股份有限公司独立董事戴亦一先生作为本人/本公司的代理人出席厦门国贸集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2020年第一次临时股东大会结束。
● 报备文件
1.征集人身份证明文件
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2020-52
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司参与认购的厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。
一、对外投资概述
2020年2月28日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年度第二次会议审议通过了《关于公司参与认购国贸产业发展基金份额暨关联交易的议案》。具体内容详见2020年2月29日和2020年7月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司2020-12、2020-44号公告。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到基金管理人国兴（厦门）投资管理有限公司的通知，厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体情况如下：
基金名称：厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：国兴（厦门）投资管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
基金编号：SJU277
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2020年8月1日
