东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-081
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年7月31日以通讯方式召开。会议通知于2020年7月25日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于变更注册信息的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册信息的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于修改公司章程的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年八月一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-082
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2020年7月31日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二○年八月一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-083
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于变更注册信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开了第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更注册信息的议案》。公司拟变更注册地址，详细内容如下：
公司注册地址由“青海省西宁市城西区西关大街1号1号楼1单元1191室”变更为“青海省西宁市城东区南山东路7号创新创业大厦12楼1202-8室”。
上述变更事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记等事宜。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年八月一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-084
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开了第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体如下：
■
上述事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等事宜。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年八月一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-085
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项
并撤回申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司分别于2020年4月、2020年5月召开的第九届董事会第六次会议、第九届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会、2019年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
2020年6月，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次非公开发行股票申请文件，并于2020年6月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201351）。
2020年7月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201351号）。
二、终止非公开发行股票事项的原因
公司申请本次非公开发行股票事项以来，资本市场环境、行业情况、融资时机等因素发生了诸多变化，经综合考虑，为维护广大投资者的利益，并与中介机构等多方反复沟通，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请。
三、终止非公开发行股票事项的审议程序
公司于2020年7月31日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，此次终止并撤回非公开发行股票事宜属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围之内，无需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
公司非公开发行股票募集资金投资项目主要为“光棒、光纤及光缆全产业链建设项目”以及“高精度超薄锂电铜箔项目”，上述项目所需资金公司将通过自有资金或自筹资金投入。
公司终止本次非公开发行股票事项，是基于资本市场环境、行业情况、融资时机变化，并综合考虑诸多因素做出的审慎决策，终止本次非公开发行股票事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年八月一日
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2020-086
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月24日9点30分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月24日
至2020年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已提交公司第九届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2020年8月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年8月20日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室
（三）登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2020年8月20日17:00前收到为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：邵智
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮箱：87249788@600869.com
邮编：214257
（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2020年8月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月24日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
