国旅联合股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：600358 公司简称：*ST联合

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

公司2020年上半年的经营情况说明如下：

1、新线中视业绩提升

2017年，公司通过受让股权及增资的方式获得新线中视51%的股权。新线中视作为一家互联网营销公司，主要为游戏、电竞等客户提供互联网广告、营销及创意策划服务。2020年上半年，新线中视通过客户和业务模式的拓展，实现主营业务收入21,445.69万元，比2019年同期增长了86.54%；实现归母净利润806.41万元，比2019年同期增长了54.15%。

2、解决新线中视2018年的业绩补偿事宜

2020年1月16日，公司收到新线中视利润承诺人因新线中视2018年度未完成利润承诺事项支付的剩余利润补偿款及对应的违约金，合计712.78万元，至此新线中视2018年业绩补实施完毕。

3、积极拓展融资渠道

在控股股东江旅集团的支持下，公司融资工作进展顺利。2020年6月29日，公司股东大会审议通过了《关于公司向江旅集团借款的议案》，截止2020年6月30日，江旅集团向公司提供的借款余额为9046.22万元。另外，公司借助江旅集团提供的担保，取得银行贷款3000万元。

4、加强对应收款项的管理

公司对主要发生在2018年及以前年度的应收款项的情况做了进一步的核实，并通过公司催款、律师发函、实地走访等方式，督促有关债务人履行还款义务。经初步核实，有关债务人普遍存在无法联系、经营地与注册地不符、资不抵债等异常情况。公司将针对上述情况，通过各种措施积极追偿债务，保护公司利益。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2020-临036

国旅联合股份有限公司

董事会2020年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2020年第五次临时会议于2020年8月5日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》。

公司2020年半年度（1-6月）实现营业收入22,822.34万元，营业利润-266.84万元，归属公司股东净利润243.61万元。详见《国旅联合股份有限公司2020年半年度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司独立董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本次会计政策变更事项。 详见《关于公司会计政策变更的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年8月24日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2020年第二次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2020年8月24日下午2时30分，召开地点：江西省南昌市红滩谷新区学府大道1号34栋5楼会议室；网络投票时间：2020年8月24日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15：00。本次临时股东大会股权登记日为2020年8月19日（星期三）。

本次临时股东大会将审议并表决如下议案：

《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年8月6日

证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2020-临037

国旅联合股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22 号），简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行； 其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 公司按照财政部的要求，于2020年1月1日起执行新收入准则。

一、会计政策变更的内容

在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：

1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

二、会计政策变更对公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见

公司董事会对本次会计政策变更的意见：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本次会计政策变更事项。

公司独立董事对本次会计政策变更的意见：公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。

公司监事会对本次会计政策变更的意见：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

2020年8月6日

证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2020-临038

国旅联合股份有限公司

监事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国旅联合股份有限公司监事会2020年第一次临时会议于2020年8月5日在江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开合法有效。经与会监事表决，通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度报告书面审核意见的议案》。

公司2020年半年度（1-6月）实现营业收入22,822.34万元，营业利润-266.84万元，归属公司股东净利润243.61万元。详见《国旅联合股份有限公司2020年半年度报告》。

监事会对2020年半年度报告的书面审核意见：

1、2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司独立董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见《国旅联合股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会

2020年8月6日

证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2020-临039

国旅联合股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月24日 14 点 30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月24日

至2020年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2020年8月7日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户

卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代

表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、 受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代

理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、 异地股东可用信函或邮件进行登记。

4、 登记时间：2020 年 8 月 19 日上午 9:30 至下午 4:00。

5、 登记地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5 楼。

6、 授权委托书见附件 1。

六、其他事项

1、 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 6 楼。

2、 邮编：330038。

3、 联系电话：0791-87705106。

4、 联系人：汪龙龙。

5、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本

公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿

及交通费自理。

6、 会议预计半天。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年8月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国旅联合股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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