浙江华达新型材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议公告
证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2020-004
浙江华达新型材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2020 年 8 月 6 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2020 年8 月 12 日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
议案内容： 在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
议案内容：为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过 3 亿元。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司监事会
2020 年 8 月 13 日
证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2020-005
浙江华达新型材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2020 年 8 月6 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2020 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事3名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
议案内容：在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
议案内容：为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过 3 亿元。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日
