珠海光库科技股份有限公司
关于实施限制性股票激励计划涉及公司注册资本的变更及
回购注销部分限制性股票的减资公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2020-091

珠海光库科技股份有限公司

关于实施限制性股票激励计划涉及公司注册资本的变更及

回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施了2018年限制性股票激励计划和2020年限制性股票激励计划，根据股东大会及董事会的相关决议涉及到公司注册资本的变更事项，公司的注册资本变更情况如下：

2020年3月2日及2020年4月7日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2020年4月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量及授予价格的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年4月24日作为授予日，向除钟国庆先生外的71名激励对象授予136.30万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，有激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分认购公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃认购25.3万股，本次限制性股票实际授予数量为111万股。鉴于公司已于2020年6月10日完成2020年限制性股票激励计划授予登记工作，公司股份总数由9,033.7万股变更为9,144.7万股，注册资本由9,033.7万元变更为9,144.7万元。

2020年6月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年6月15日作为暂缓授予部分的授予日，向钟国庆先生授予20万股限制性股票。鉴于公司已于2020年7月1日完成2020年限制性股票激励计划暂缓授予登记工作。因此，公司股份总数由9,144.7万股变更为9,164.7万股，注册资本由9,144.7万元变更为9,164.7万元。

2019年5月29日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2020年7月27日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于首次授予部分激励对象周春花补选为公司监事而不再具备激励对象资格，首次授予部分激励对象张中杰及预留授予部分激励对象陈春艳因离职而不再具备激励对象资格。公司决定对上述人员已获授但尚未解除限售共计1.9万股限制性股票进行回购注销。其中，回购注销首次授予激励对象周春花、张中杰已获授但尚未解除限售的1.6万股限制性股票，回购价格为19.50元/股；回购注销预留部分激励对象陈春艳已获授但尚未解除限售的0.3万股限制性股票，回购价格为20.48元/股。

2020年8月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述2项《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销限制性股票1.9万股，并同意公司修订《公司章程》，公司的总股本将由9,164.7万股减至9,162.8万股，注册资本将由9,164.7万元减至9,162.8万元。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日