成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-063

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十八次会议，会议通知已于2020年8月18日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟转让奥威科技8%股权的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟转让奥威科技8%股权的提示性公告》（公告编号：2020-064）。

三、备查文件

1、第六届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年8月20日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-064

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于拟转让奥威科技8%股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易存在实现与否的风险，本次交易的交易对象和最终交易价格尚不确定；

2、公司将根据交易进展及时履行有关决策程序和信息披露义务，敬请投资者关注。

一、交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易机构以公开挂牌方式转让子公司上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）8%股权。根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定，本次交易将履行审计及资产评估备案程序（基准日2020年月7月31日），挂牌底价以经备案的资产评估值为基础确定，最终价格以实际成交价格为准。

本次交易可能构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易对手方介绍

本次股权转让的交易对方最终以在产权交易机构履行公开挂牌程序确定的交易对象为准。

三、交易标的的基本情况

（一）奥威科技基本情况介绍

■

截至目前，奥威科技不是失信被执行人。

（二）股权结构

■

（三）最近一年一期的主要财务数据

单位:人民币万元

■

（四）标的股权

为公司持有的奥威科技8%股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

四、交易作价

公司将聘请具有从事证券、期货等相关业务资格的中介机构对奥威科技进行审计和评估，基准日为2020年7月31日。挂牌底价以经备案的资产评估值为基础确定，最终价格以实际成交价格为准。

五、涉及交易的其他安排

（一）本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况。本次交易完成所得款项，将用于公司生产经营活动。

（二）公司将遵循上市公司独立性原则，做好相关工作安排，并在后续交易方案披露有关情况。

六、交易目的和对公司的影响

（一）支持奥威科技独立走向资本市场，充分发挥其产业价值

奥威科技专注于超级电容器产品的研发、生产、销售和服务，技术水平及产品质量均居行业领先地位。本次为奥威科技引入投资者是基于其长远发展考虑，支持奥威科技独立走向资本市场，充分发挥其产业价值。有利于其进一步完善治理结构、优化股权结构，增强业务经营独立性，拓宽融资渠道。

（二）聚焦主营业务发展，符合公司战略发展需要

奥威科技2019年收入占当年公司营业收入比重为6.64%，本次交易不会对公司未来业务发展造成重大不利影响，有利于公司集中优势资源聚焦主营业务发展，符合公司发展战略。

（三）对公司的影响

若本次交易完成后，奥威科技不再纳入公司合并报表范围。本次交易将为公司带来一定的经济效益，对公司2020年业绩将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、其他相关说明

（一）本次交易存在实现与否的风险，本次交易的交易对象和最终交易价格尚不确定；

（二）公司将根据交易进展及时履行有关决策程序和信息披露义务，敬请投资者关注。

八、备查文件

（一）第六届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年8月20日