金健米业股份有限公司

公司代码：600127 公司简称：金健米业

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

不适用。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

上半年，面对新冠病毒肺炎疫情对生产和市场带来的严重影响，在控股股东和社会各界的大力支持下，公司上下坚定信心、创新工作、化危为机、主动作为，积极推进“复工保供、渠道拓展、市场推广、新品开发、质量控制、机制完善”等相关工作，取得了较好的工作成效。

报告期内，公司实现营业收入25.93亿元，同比增长28.71%；实现归属于母公司所有者净利润1,524.63万元，同比下降71.14%，但剔除去年同期转让湖南金健药业有限责任公司100%股权的投资收益5,034万元后，公司2020年上半年度的经营成效同比向好。报告期内，公司主要推进的重点工作情况如下：

1.严格疫情防控，强力复工复市。新冠病毒肺炎疫情爆发后，公司上下高度重视，迅速成立了以董事长为组长的“疫情防控工作领导小组”，全力抓好疫情防控相关工作。各单位、各部门积极做好防护物资采购，严格厂区消毒和人员进出管理，及时采购预防中药，增强员工抵抗力。在各单位、各部门的通力协作下，公司疫情防控工作取得阶段性成果。截至目前，全司无一人感染，员工的生命安全和健康得到保障。同时，公司各产业和相关部门积极加强与当地政府沟通协调，确保尽早复工复产，并采取针对性举措稳妥推进生产经营，全力做好生产保供、销售和市场开拓工作。2月上旬以来，公司各产业全线复工；3月上旬以来，除乳业公司以外的公司各产业产品销售全面恢复，有力促进了相关市场的产品供应，保障了公司生产经营的正常有序开展。

2.强化渠道拓展，全力提升销量。报告期内，公司加大了渠道拓展力度，收到较好成效。一是加大传统渠道开发力度。上半年，公司各产业克服新冠病毒肺炎疫情带来的不利影响，进一步加快渠道下沉，加大了相关核心市场和空白市场的开发力度，渠道网点得到进一步拓展和提升。二是加大新零售跟进与拓展力度。公司旗下子公司湖南乐米乐公司全力对接与跟进兴盛优选，新零售渠道业务得到迅速发展，上半年新零售渠道实现销售收入约2.5亿元，同时带动面制品公司、植物油公司、新中意公司在新零售渠道销量的迅速提升。三是加大团购特渠突破力度。公司相关产业紧跟今年各级工会组织因新冠病毒肺炎疫情出台的“稳定经济社会运行，引导积极消费”的举措，加大了相关团购渠道的开拓力度。尤其是粮食公司、植物油公司、营销公司、重庆公司团购销售实现了较大幅度增长。

3.理顺营销模式，夯实营销基础。一是梳理完善了营销机制。在广泛征求意见的基础上，对客户授信、客账管理、产销协调等相关事项进行了梳理、调整、完善；二是完善了成本测算、财务统筹等机制，使之更加清晰，有效保障了市场规划的前瞻性与针对性；三是提前计划、合理协调订单、生产、配送等工作环节，缩短到货周期；四是缩短市场、生产、品质等问题的反馈处理流程周期，提高了售后服务反映速度和客户满意度；五是加强了各产业产销部门与人员的沟通联系，加深互相了解，促进互相学习，不断提升整体素质与能力。相关营销机制与流程的梳理完善，为公司下一步加大市场开拓力度，全力突破营销规模奠定了良好基础。

4.加大市场培育，提升品牌影响。一是积极推进平台建设。上半年，粮食公司开展了新网点开发与现有网点提质活动；面制品公司启动了湖南市场专项铺市行动，提升了终端形象；植物油公司推进了流通陈列有奖活动；营销公司线下优化了步步高和佳惠系统，线上导入了阿里、抖音、拼多多等平台，均收到了较好的工作成效，进一步巩固了公司相关销售平台。二是加大促销推广力度。粮食公司上半年开展免费品尝周末促销活动近1000场次；植物油公司开展了纯香菜籽油、五月香等开箱有奖活动；天正公司在核心市场开展了以五常米系列为主的终端促销推广，营销公司、湖南乐米乐公司动员管理人员在KA系统主要门店开展周末促销，实施买赠等促销推广，进一步提升了市场影响。三是启动了直播电商探索与试水。总部营销管理部和营销公司紧密配合，在步步高Better购平台、京东直播平台连续举办了2场大型直播带货活动，取得了良好的品牌宣传效应和直接销售效果，为新营销积累了经验。

5.推进科技创新，加快新品开发。公司与北京工商大学、南京财大共同申报了国家重点研发计划专项--粮油质量安全溯源控制体系构建与应用示范；开展了常德市重大专项--“杂粮及酸奶类糖果果冻关键技术研发与产业化”研究；配合湖南农业大学实施了国家重点研发计划--专用水稻加工工艺及质量控制项目，获得发明专利授权书1份、发明专利受理通知书1份、实用新型专利受理通知书13份。同时，公司进一步理顺了新品开发机制，总部营销管理部、技术研发部和各产业积极对接、密切配合，加大了相关新品的开发与上市力度，推出了蓝版泰国茉莉香米、湄河香餐饮甄选香米、茶橄调和油、四角杯冰淇淋、冰淇淋酸奶等一批市场反应良好的新品。

6.狠抓过程监管，确保质量安全。一是扎实有效地开展了以“消除事故隐患，巩筑安全防线”为主题的安全生产月活动，精心策划开展了大规模培训与演练，提升了全员安全意识和操作水平；二是针对今年的雷暴雨、洪涝等极端天气，强化了对相关分子公司的现场督导与检查，特别是对仓库水浸、低洼桥洞、在建工程、光伏发电、有限空间作业等风险点进行了重点防控；三是压实企业质量安全主体责任,强化了对“产品质量、安全生产关键控制点及控制措施”的重点监控，并严格督导落实；四是加大自查自纠力度，及时发现并迅速整改存在的相关问题，有效防范质量安全事件发生。

7.完善激励机制，提升经营活力。报告期内，公司修订完善了绩效考核办法，对子公司主要负责人、总部部门负责人以外的人员加大了“岗位关键绩效”指标权重，强化了企业自主考核权，通过加大“企业效益”和“岗位责任”指标考核，引导员工关注个人岗位职责对企业效益的推动和促进，进一步激发和调动了工作积极性。

8.全面内控自查，推进规范运营。上半年，公司根据湖南省监管局要求，组织总部各部门和各分子公司对照《湖南上市公司内部控制自查事项清单》逐项进行了全面梳理，在定期开展内部控制日常监督和专项监督的基础上，进一步对2017至2019年度的内部控制进行深入认真自查，按时提交了《2019年内控自查专项报告》。同时，根据总部领导分工、总部部门机构和职责调整情况，公司进一步加大了相关内控管理制度的修订完善工作，调整完善了相关内控考核控制点，梳理优化了业务管理流程，进一步提升了规范化运作水平。

2020年下半年，公司将密切关注国际国内形势及市场变化，适时调整优化相关经营策略，紧紧围绕“渠道创新、提质增效”，进一步抓好营销优化、渠道开拓、质量管控、新品开发、风险防控、规范运作等相关工作，确保圆满完成年度各项经营管理目标任务，实现企业的持续健康快速发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

金健米业股份有限公司

2020年8月21日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2020-41号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2020年8月17日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月20日以通讯方式召开，董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2020年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司对湖南金健进出口有限责任公司进行增资的议案；

公司拟对全资子公司湖南金健进出口有限责任公司以现金方式增资1,000万元。本次增资完成后，湖南金健进出口有限责任公司的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-42号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于全资子公司湖南金健进出口有限责任公司对其子公司金健米业国际贸易（长沙）有限公司进行增资的议案；

公司全资子公司湖南金健进出口有限责任公司拟对其全资子公司金健米业国际贸易（长沙）有限公司以现金方式增资1,500万元。本次增资完成后，金健米业国际贸易（长沙）有限公司的注册资本将由人民币500万元增加至人民币2,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-42号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司对金健农产品（营口）有限公司进行增资的议案；

公司拟对全资子公司金健农产品（营口）有限公司以现金方式增资3,000万元。本次增资完成后，金健农产品（营口）有限公司的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-42号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、关于补选公司独立董事的议案；

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等有关规定，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。现因独立董事杨平波女士、戴晓凤女士任期届满申请辞职，公司董事会拟提名胡君先生、周志方先生为公司独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-43号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于2020年9月8日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为2020-44号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2020-42号

金健米业股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的公司名称：湖南金健进出口有限责任公司（以下简称“进出口公司”）、金健米业国际贸易（长沙）有限公司（以下简称“长沙国际贸易公司”）和金健农产品（营口）有限公司（以下简称“营口公司”）。

●增资金额：公司拟向全资子公司进出口公司增资人民币1,000万元；进出口公司拟向其全资子公司长沙国际贸易公司增资人民币1,500万元；公司拟向全资子公司营口公司增资人民币3,000万元。

●本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

●此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

为支持全资子公司的经营发展，增强其资金实力，优化财务指标，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用现金向进出口公司增资人民币1,000万元，增资完成后，进出口公司的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币3,000万元，公司持有进出口公司100%的股权；进出口公司拟使用现金向长沙国际贸易公司增资人民币1,500万元，增资完成后，长沙国际贸易公司的注册资本由人民币500万元增加至人民币2,000万元，进出口公司持有长沙国际贸易公司100%的股权，其仍为公司全资孙公司；公司使用现金向营口公司增资人民币3,000万元，增资完成后，营口公司的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元，公司持有营口公司100%的股权。

本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）履行的审议程序

公司于2020年8月20日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对湖南金健进出口有限责任公司进行增资的议案》、《关于全资子公司湖南金健进出口有限责任公司对其子公司金健米业国际贸易（长沙）有限公司进行增资的议案》和《关于公司对金健农产品（营口）有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司进出口公司增资人民币1,000万元；同意进出口公司向其全资子公司长沙国际贸易公司增资人民币1,500万元；同意公司向全资子公司营口公司增资人民币3,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

（一）湖南金健进出口有限责任公司

1、增资前的基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴飞

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2001年8月17日

注册地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路158号（金健米业股份有限公司办公楼一楼）

经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农产品、农副产品、食品、饲料及饲料添加剂（不含违禁药物）、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、机械设备（不含特种设备）、五金产品、酒的销售；通用仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务指标

单位：万元

■

注：湖南金健进出口有限责任公司2020年的财务数据为合并后的数据。

3、增资前后股权结构

■

（二）金健米业国际贸易（长沙）有限公司

1、增资前的基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴飞

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：2019年11月26日

注册地址：长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼三楼

经营范围：农产品、农副产品、食品、饲料原料、配合饲料的销售；通用机械设备销售；饲料添加剂、乳制品、水产品、塑料制品、五金产品、肉制品的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；谷物仓储（限分支机构）；货物仓储（不含危化品和监控品）（限分支机构）；鲜肉、冷却肉销售配送（仅限猪、牛、羊肉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务指标

单位：万元

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3、增资前后股权结构

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（三）金健农产品（营口）有限公司

1、增资前的基本情况

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周伟

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2015年2月9日

注册地址：辽宁省营口市老边区金牛山大街东139号（营口辽河经济开发区管委会大楼B座五层510）

经营范围：经销：初级农副产品、饲料及原料、化工产品（除易燃易爆危险品）、油脂（除危险品）、预包装食品兼散装食品；粮食收购与销售、仓储（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务指标

单位：万元

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3、增资前后股权结构

■

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资将进一步充实公司子公司的实力，增强其抗风险能力，是公司贸易业务发展的需要，符合公司的长期发展规划和目标，有利于强化公司可持续发展能力。

本次增资完成后，公司仍持有进出口公司、长沙国际贸易公司、营口公司100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

公司能有效地对本次增资的三家子公司进行经营和管理。但在未来经营国际国内贸易业务的过程中，可能面临国际形势变化、全球贸易市场供需关系、宏观政策调控等方面的不确定因素风险。对此，公司及子公司将会充分关注国际国内贸易行业变化情况，积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，降低市场和运营风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2020-43号

金健米业股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨平波女士、戴晓凤女士因任期届满向公司董事会提交的辞职报告，杨平波女士申请向董事会辞去公司第八届董事会独立董事以及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，戴晓凤女士申请辞去公司第八届董事会独立董事以及薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职生效后，杨平波女士、戴晓凤女士都不再担任公司任何职务。

现由于杨平波女士、戴晓凤女士的辞职，将导致公司董事会中的独立董事人数所占比例低于中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求。因此，杨平波女士、戴晓凤女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，杨平波女士、戴晓凤女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

杨平波女士和戴晓凤女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性和公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对杨平波女士和戴晓凤女士在公司独立董事任职期间的工作及其对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

同时，为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名胡君先生、周志方先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），该事项已经公司于2020年8月20日召开的第八届董事会第十二次会议审议并通过。由于胡君先生、周志方先生尚未取得独立董事资格证书，两位独立董事候选人均承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需向上海证券交易所报备，并经其审核无异议且提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年8月21日

附件：

独立董事候选人简历

胡君，男，土家族，1970年10月出生，中共党员，湖南常德人，法学博士，律师。现为湖南工商大学法学院副教授、法律事务办主任、法律硕士生导师。

主要工作经历：2003年8月至今，任湖南工商大学（原湖南商学院）法学院副教授；2010年至2016年，先后兼任湖南弘一律师事务所律师、湖南回归线律师事务所律师；2016年至今，兼任湖南五湖律师事务所律师。

胡君先生从2010年以来一直从事律师工作，同时兼任湖南省程序法学研究会秘书长、湖南省法理学研究会常务理事、长沙仲裁委仲裁员、永州仲裁委仲裁员。胡君先生出版专著一部，在《人民日报》、《光明日报》、《人民法院报》等权威刊物发表论文20余篇，主持教育部人文社科课题等3项。

周志方，男，汉族，1982年2月生，中共党员，湖南湘乡人。中南大学商学院会计系副教授、博士生导师，管理学博士、博士后。中南大学商学院会计研究中心副主任，湖南省首批2011协同创新中心一一两型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地一一中国中部崛起战略研究中心副主任，中南大学国家治理政策与企业组织研究中心副主任。中国会计学会个人会员，中国注册会计师协会非执业会员，湖南会计学科联盟常务理事，湖南财务学会副秘书长，中国会计联盟、中国瞭望智库、湖南循环经济专家库及长沙市社科院首批智库专家。

主要工作经历：2011年3月至2014年9月，任中南大学商学院讲师；2014年9月至今，任中南大学商学院副教授。其中，2011年10月至2013年6月，为中南大学管理科学与工程博士后流动站博士后；2018年9月至2019年9月，赴英国伯明翰大学商学院，做访问学者。

周志方先生长期致力于从事会计理论、方法与实务的教学研究工作。在会计学研究领域，发表学术论文100余篇，并担任多家国内外知名学术期刊匿名审稿人。主持承担国家及省部级课题13项，参与国家级纵向科研课题15项（含国家自科、社科重大重点项目7项）、政府及企业横向课题10余项。出版《碳管理会计》、《工业生态园资源价值流转分析研究》等多部专著，编著中南大学精品示范教材1本。多项研究成果获得省部级奖励。连续两次入选中国哲学社会科学之会计学二级学科最有影响力学者TOP100名单(2017，2020)；在会计教学及实务方面，先后承担《高级财务会计》、《基础会计学》及《注册会计师制度与实务》等多门研究生及本科生课程的教学任务。兼任中国会计联盟、中国瞭望智库等多家智库的咨询专家，近10份智库研究成果呈送中办、国办及相关部委做决策参考，并被省部级领导批示及采纳应用。

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2020-44号

金健米业股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

2020年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：董事会。

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2020年9月8日 14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月8日

至2020年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：

否。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

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1、各议案已披露的时间和披露媒体：

本次股东大会审议的议案1已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案2已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年7月29日、8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2020-39号、临2020-43号的公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间：2020年9月7日（9︰00至16︰00）。

3、现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡 靖、孙 铭

联系电话：（0736）2588216

传 真：（0736）2588216

邮政编码：415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年8月21日

附件1：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月8日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事2名，独立董事候选人有2名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有200股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对独立董事进行补选，应选独立董事2名，独立董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于补选独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以200票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2020-45号

金健米业股份有限公司

2020年上半年主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号一一农林牧渔》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2020年上半年度主要产品产销量情况

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产销量情况说明：

因为受新冠病毒肺炎疫情的影响，市场需求增大，公司品牌大米、品牌面制品在2020年半年度的生产量、销售量相较上年同期均有增加，同比库存量相应减少。

二、其他

以上生产经营数据来自公司内部统计，且未经审计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年8月21日