中衡设计集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2020-047
中衡设计集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年8月21日
(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡义新先生出席本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘
请的律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
■
3、关于选举独立董事的议案
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4、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、苗晨
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中衡设计集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书；
中衡设计集团股份有限公司
2020年8月22日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2020-048
中衡设计集团股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日进行了职工监事的选举，选举付卫东先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事。付卫东先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。职工监事任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2020年8月22日
附件：
职工监事简历
付卫东：1970年出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士。研究员级高级工程师、注册电气工程师；曾任机械工业部第一设计院综合一室电气工程师；1997年至2003年，历任公司电气工程师、电气所所长；2003年至2011年9月，任公司电气二所所长、设备二部主任、副总工程师；现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总工程师、职工监事。
