安徽四创电子股份有限公司
公司代码：600990 公司简称：四创电子
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧抓住年度经营总体目标，不断聚集资源，专注雷达产业、智慧产业和能源产业，积极拓展市场，加强技术研发与创新，强化内部运营管理。
（一）聚焦主责主业，统筹推进业务发展新格局
1、雷达产业
报告期内，公司气象雷达技术和产品取得新进展。为进一步开拓雷达市场，公司集中力量进行了基于数字阵列技术的新型相控阵体制的天气雷达研究，开展了C波段机场相控阵、X波段机载相控阵雷达以及S波段多功能相控阵雷达研制，并取得关键技术突破。公司针对中国气象局新标准开展了X波段全固态双偏振雷达研制工作，新一代天气雷达技术升级工作持续推进，双偏振升级工作谋划布局，进一步巩固了民用雷达市场。同时，公司开展了相关雷达型号产品的研发、改进等工作。公司气象雷达服务持续开展，对全国70多个站点进行雷达维护保障，得到用户好评。
报告期内，公司深耕民航空管雷达市场，参与民航空管局“十四五”规划制定工作，中标两部空管雷达大修项目；中标中国飞行试验研究院二次雷达项目。公司积极做好空管售后服务和军、民航空管整机交付工作，顺利完成空管一二次合装雷达系统在山西太原的现场验收。
报告期内，公司成功研制出拥有完全自主知识产权的高集成度微波数字复合基板，满足了微波数字复合电路板3D设计和立体组装的要求，高频微波基板定位于微波、5G通信、防撞雷达等细分市场。绿色关键工艺系统集成项目已完成绿色产品网上申报，为规模化生产经营奠定基础。
报告期内，公司微波产业聚焦无源组件、有源组件、微波系统、模拟器、卫星通信等，完成多款航天功分器、FQ延迟线、双路驱放等研发，完成X波段DAM系统、北斗抗干扰接收机、C波段频综器等研发，完成多型DAM测试系统研发，完成FKB模拟器设计投产，完成车载动中通设计投产，提升项目交付综合能力，完成多型配套微波组件、天线阵面，多种微波测试系统、模拟器的交付。
报告期内，博微长安全力抓好新一代警戒雷达样机研制生产工作；雷达改进项目已进入工程研制阶段。
2、智慧产业
报告期内，公司持续巩固社会治安防范和反恐防范业务的行业地位，同时以视频处理技术和大数据分析等技术手段，为公安、司法、民航等客户提供高可靠、高质量安防装备和服务，完成合肥市视频监控系统（二期）终验、黄山市公共安全视频大数据系统项目终验。
报告期内，公司自主研制的北斗应急无线电示位标形成批量销售并实现批生产。完成安徽高速石化加油站智慧运营服务系统建设，为加油站在服务、营销、管理和安全等方面提供管理和决策支持；成功中标西藏汽车安全防护系统项目，将基于北斗的主动安全系统推广应用；完善“北斗云”系统建设，夯实“北斗+大数据”智慧交通行业市场。深化调整智能交通业务，聚焦路网微波感知产品、交通状态数据平台、信号优化、快速路效率优化和管控等核心技术研发；进一步拓展轨道交通运维业务。参与智慧公路微波感知设备测试，承担合肥智能交通三期中的快速路通行优化管理系统开发。上半年完成定远应急管理局危化品安全防控项目交付验收，荆门、咸阳、渭南、克拉玛依等多个人防应急指挥系统顺利完成实施交付。
报告期内，博微长安积极开拓全国粮食和物资储备信息化市场，成功中标贵州西南粮食城省级储备粮库等多个智能化升级项目；新签奥铃C型房车批量订单，成功中标某方舱及车辆改装系统项目；加快智能出炉机器人等新产品的推广应用，中标新疆智能出炉机器人改造项目；积极研发智能硅石出炉机器人。
3、能源产业
报告期内，华耀电子努力拓展能源行业新领域，重点开发新一代的电源模块等产品。持续加大对数字化电源控制、功率变换电路、系统控制与通讯软件和热设计技术的自主研发，充分展示公司在能源产业领域的产品研发、市场拓展和产业化实力，为产品销售及品牌认知度的提升起到积极作用，保持公司电源技术水平在国内的领先地位。
（二）聚焦创新驱动，强化自主创新价值再创造
报告期内，公司不断优化科研管理体系，加强顶层规划和市场导向，严格把关科研项目准入、推动研发聚焦主营主业，同时结合公司组织架构调整，重新梳理修订并发布科研管理相关制度，为科研项目管理、知识产权管理，各类平台管理、激励制度等各项科研相关活动的开展提供制度支撑。公司精简科研管理流程，保障科研项目快速推进，加速科研产品研发和迭代。报告期内，公司授权专利49项，其中发明专利35项，发明专利大幅提升。截至本报告期，公司累计有效专利数达466项，其中发明专利累计达145项，发明专利占比较上年度进一步提升。
（三）聚焦科学管理，持续推进管理能力新提升
报告期内，公司完成质量管理流程的梳理和优化，全面推行软件成熟度模型标准体系，顺利通过ITSS标准复审和各类质量管理体系监督审核。ERP系统升级后全面上线并推广使用，完成移动审批平台建设工作，有效提升信息化办公效率和信息安全管理水平。加大内部审计巡察整改力度，持续监督整改落实情况，坚持开门整改，扎实推进审计、巡察整改工作走向深入，推动高质量健康发展。
报告期内，公司加强法人治理建设，强化信息披露和投资者关系工作，荣获2019-2020年度上海证券交易所上市公司信息披露工作A级评价，公司连续两年获得上交所信息披露A级评价；公司董事会秘书王向新荣获2019年度安徽上市公司优秀董事会秘书。
（四）聚焦基础建设，推动高质量发展行稳致远
报告内间，公司加快特种产业园建设，项目各单体均已封顶，正进行室内外装饰装修及设备安装工作。项目建成后，将打造“微波电路板智能制造标杆示范工程”，实现产线的数字化转型，提升产能和生产效率。
（五）聚焦党建引领，确保主题教育取得新实效
报告期内，根据《中国共产党章程》以及有关党内法规规定，公司选举产生中国共产党安徽四创电子股份有限公司第一届委员会委员,各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中电博微党委决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党建引领作用。坚持和加强党对国有企业的全面领导，提高国有企业党的建设质量，严格落实“国有企业党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实”要求，各项工作取得新成绩、再上新台阶。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司于2020年4月23日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号一一收入》及其相关规定，变更后，公司执行财政部2017年发布的新收入准则。新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-022
安徽四创电子股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日发出召开六届二十七次董事会会议通知，会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2020年半年度报告全文和摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票。《2020年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2020-024）。
三、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将另行召开会议确定公司股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子续聘会计师事务所公告》（编号：临2020-025）。
四、审议通过《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将另行召开会议确定公司股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子续聘会计师事务所公告》（编号：临2020-025）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-023
安徽四创电子股份有限公司
六届二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日发出召开六届二十次监事会会议通知，会议于2020年8月27日上午9:30在合肥市高新区香樟大道园区第二会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事会主席惠荣昌、监事张小旗以通讯方式表决。监事会主席惠荣昌因工作原因未能现场出席会议，委托监事张宇星主持。本次监事会符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2020年半年度报告全文和摘要》；
根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的《2020年半年度报告全文和摘要》进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司监事会
2020年8月29日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-024
安徽四创电子股份有限公司
2020年上半年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）编制的截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕77号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票4,229,014股，发行价格为每股61.48元。
公司募集资金总额为人民币260,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币3,200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币256,800,000.00元。截止2017年5月16日，上述发行募集的资金已全部到位，经原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字〔2017〕3953号”验资报告验证确认。
2、募集资金账户使用金额及当期余额
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金132,582,754.66元，其中：2020年度使用募集资金项目28,678,427.95元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为124,217,245.34元，与募集资金专户余额79,130,866.25元差450,863,79.09元，其中50,000,000.00元为暂时补充流动资金，4,913,620.91元系募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法（修订）》。公司严格执行《募集资金管理办法（修订）》，将募集资金存入专项账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。
经公司五届三十四次董事会审议批准，公司与中信建投、招商银行合肥长江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；与中信建投、招商银行合肥高新区支行、安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该三方和四方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方和四方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年6月30日，四创电子募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：元
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注：招商银行合肥长江路支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用600,000.00元，扣除后实际募集资金净额为256,800,000.00元；2017年6月，公司向博微长安增资256,800,000.00元用于博微长安低空预警雷达项目。
三、2020年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币132,582,754.66元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 3 月 28日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意博微长安继续使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额为人民币1.00亿元，使用期限自董事会审议通过之日起至2020年1月31日（详见公告：临 2019-015）。博微长安已于2020年1月14日将上述募集资金全部归还并存入其募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了独立财务顾问（详见公告：临 2020-001）。
2020年3月19日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意博微长安继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币5,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月（详见公告：临2020-003）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
低空雷达能力提升建设项目实施主体为公司全资子公司博微长安，项目总投资为 26,399.70 万元（募集资金投入 25,680.00 万元，其余部分由博微长安自筹资金适时解决），主要建设内容为新建或补充建设 DAM 盒体精密加工、微电子装联及封装、大型构建精密加工、复合材料方舱、雷达系统集成联调等十二条生产线，并配套建设雷达微电子封装测试中心、3 号工业厂房（雷达装载平台集成厂房）、9-1 号工业厂房（雷达系统集成联调厂房）、9-2 号（分系统调试中心）、9-3 号（质量检测中心）等。项目建成后新增批产雷达整机 13 部/年、雷达配套装备 200 台/年，实现规模化生产。
1、调整项目建设内容
为应对新的市场需要和业务机会，提高资金使用效率，增强产品核心竞争力，公司于2019年3月28日召开六届十六次董事会和六届十二次监事会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的议案》（详见公告：临2019-014），现对低空雷达能力提升建设项目建设内容进行调整如下：
（1）取消3号工业厂房（雷达装载平台集成厂房）建设。
（2）9-1号厂房建设面积由9984平方米增加到22872.53平方米，取消9-2号（分系统调试中心）和 9-3 号（质量检测中心）建设，全部纳入9-1号厂房中。
（3）对 DAM 盒体精密加工、微电子装联及封装、大型构建精密加工、复合材料方舱、雷达系统集成联调等十二条生产线的购置设备进行了部分调整。
（4）新增整机联试场及相关科研生产配套设施改造建设。
项目调整前总投资为 26,399.70 万元（募集资金投入 25,680.00 万元），其中设备投资为 15,855.57 万元，基建投资为 6,094.55 万元，其他费用资金4,449.58 万元。项目进行上述调整后，总投资仍为 26,399.70 万元（募集资金投入 25,680.00 万元），其中设备投资 14,209.68 万元，基建投资 8,391.28 万元，其他费用资金 3,798.74 万元。
2、增加项目实施地点
原募投项目实施地点全部位于博微长安科技园区，项目建设内容调整后，项目实施地点变为博微长安科技园区和六安市金安区椿树镇棚岗工业园区。
3、项目建设延期
项目原建设周期为2年，即2017年5月-2019年5月；因项目建设内容调整变更，基于募集资金项目的建设规律、募集资金项目的实施进度、建设需求状态调整、配套工程建设中的天气影响等不可控因素，为确保投资项目的稳健性与实效性，出于慎重性考虑，现拟延长募集资金项目建设期 19 个月，即项目建设期延长至 2020 年 12 月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年8月29日
附表1： 2020上年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-025
安徽四创电子股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2.人员信息
截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。
3.业务规模
截至2019年12月31日，容诚会计师事务所净资产为15,336.8万元；2019年度业务收入共计105,772.1万元；承担210家上市公司2019年报审计业务，合计收费25,310.66万元，其资产均值为97.61亿元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2017〕28号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
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（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：张良文，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，先后为江淮汽车（600418）、鑫科材料（600255）、黄山金马（000980）、科大讯飞（002230）、楚江新材（002171）、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）、安纳达（002136）、东华科技（002140）、时代出版（600551）、神剑化工（002361）、六国化工（600470）、博迈科（603727）等多家公司提供审计服务，从事证券业务审计20 年。
拟质量控制复核人：梁瑛，中国注册会计师，1993年开始从事审计业务，2009年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有26年证券服务业务工作经验，无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2019年度，容诚会计师事务所为公司提供财务报表审计的费用为50万元，为公司提供内部控制审计的费用为20万元，合计70万元。
2020年度，根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况、投入工作量和事务所的收费标准等综合考虑后确定为：财务报表审计费用53万元，内部控制审计费用为20万元，合计73万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）经公司董事会审计委员会审核认为：容诚会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，认为：容诚会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘2020年度财务和内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）2020年8月27日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》、《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度的财务和内控审计机构，聘期一年，财务报表审计费用为53万元，内部控制审计费用为20万元。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年8月29日
