铜陵精达特种电磁线股份有限公司

公司代码：600577 公司简称：精达股份

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

母公司2020年1－6月实现净利润（未经审计）-1,212,280.70 元，2020年半年度利润分配预案为：

1、年初未分配利润254,988,627.76 元，扣除2020年6月现金分红134,498,363.37 元，截止到2020年6月30日实际可供股东分配的利润为119,277,983.69 元。

2、以截至2020年6月30日公司总股本1,921,405,191股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.50元(含税)。

剩余未分配利润结转至下一年度。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，由于受到突发“疫情”影响，使得国内外经济形势变得更加复杂，公司在董事会的正确领导下，管理层定期或不定期多次召开专题会议，密切关注和积极应对市场变化。一是紧紧围绕年初制订的经营目标和重点工作要求，积极做好疫情防控和复工复产，千方百计降本增效，通过内部挖潜降成本，不断追求技术创新、模式创新、业务创新和产品创新，持续加强和完善“成本控制、经营管理、产品质量”和预算管理等基础管理工作，进一步降低制造成本和提高产品市场竞争力；二是积极实施公司“两极拉伸”发展战略，坚持以市场为导向，及时调整销售策略和思路，充分发挥行业龙头地位的优势，积极抢占市场份额。随着二季度经济逐步回暖，公司利润下滑幅度较第一季度收窄。2020年下半年，随着国内经济逐步恢复，但国外疫情仍存在不确定性，经营风险仍然存在，公司将继续保持危机意识，提高风险应对能力，力争完成年初制定的全年任务和工作目标。报告期内，公司主要工作：

1、积极做好疫情防控工作，全力推进复工复产

疫情期间，公司积极响应政府号召，组织落实各项防控工作，稳步推进公司复工复产工作，克服物流不畅等各种困难，按时按质向客户交付产品，保障客户生产正常进行，获得客户充分肯定，随着疫情好转和国内经济逐步恢复，公司各项业务恢复正常，为公司下半年工作开启了良好的开端。公司在做好自身疫情防控的同时，不忘履行社会责任，精达爱心慈善基金会积极组织广大员工捐款捐物，公司及下属子公司分别向湖北省慈善总会、铜陵市慈善总会和枞阳县红十字会捐款，合计100万元，专项用于新型冠状病毒肺炎的疫情防控。

2、实施“两极拉伸”发展战略，千方百计抢占市场份额

面对突发疫情、全球经济增长速度放缓以及行业竞争加剧等严峻形势，公司采取“两极拉伸”战略，一端向 高精尖端产品发展，另一端向公司涉及较少和未涉及的领域覆盖，积极抢占市场份额，进一步稳固和夯实公司行业龙头地位。一是由于电磁线在家电等传统应用 领域产能饱和，而新能源汽车、新基建等新兴产业迎来发展机遇，特别是新能源汽车在未来几年内将会出现快速增长态势，公司积极应对市场变化，不断拓展新能源汽车、光伏用扁平电磁线市场以及充电桩、移动5G用特种导体材料市场，尤其是公司自主研发的汽车用高性能扁平电磁线，随着公司可转债项目的尽快建设和实施，必将推动公司产能扩张和新的利润增长。同时，为汽车特别是新能源汽车行业配套，技术门槛高，认证周期长，需要通过电机测试、总成测试乃至总车测试等诸多环节以及较长周期的认证，才能形成供货关系，目前公司为配套于国内外知名汽车品牌的新能源汽车电机等多个厂家建立了良好的合作关系，并与部分新能源汽车电机厂家形成小批量或批量供货关系，未来将会快速增长；二是目前国内电磁线年需求量约180万吨规模，而公司目前电磁线产销量突破20万吨，市场占有率才约12%左右，市场拓展空间前景广阔，很长一段时间以来公司主要侧重于冰箱压缩机、空调压缩机等高温漆包线市场竞争，但随着电磁线在家电等传统应用领域产能饱和，增长缓慢，公司密切关注市场变化，确保原有市场份额不下滑，公司作为行业龙头，及时采取“两极拉伸”发展战略，并作为企业今后中长期的一个发展方向，不断调整产品结构，丰富产品种类，积极向智能家电、厨房家电等更新迭代快的快消品用电磁线以及工业电机、水泵电机等低温漆包线等市场领域进行拓展和延伸，抢占和扩大市场份额，在确保现有存量的同时，加快提升增量的步伐，而且市场空间十分广阔，从而进一步提高公司市场占有率，保证企业快速、健康和可持续发展。

2020年上半年，公司三大系列产品发展不平衡，铜、铝漆包线有所下降，但特种导体、汽车线和扁平电磁线不降反升，因受疫情影响，公司产品总的产销量与上年同期相比略有下降，产、销总量分别为131,817吨和133,452吨，同比分别下降了4%和4.43%，完成了半年度预算目标。

3、合资公司广东精达里亚置换搬迁及扩产项目有序进行

广东精达里亚公司于2002年建厂，占地约60亩，特别是近几年增长非常快，原有土地和厂房已无法满足扩产和客户需求，现新置换了土地约120亩，预计年产在原有的基础上扩产到8万吨。该项目是公司公开发行可转债项目之一，目前已全部完成老设备的搬迁和安装以及部分新设备的安装调试，各项工作有序进行，生产运营正常，有望发挥产能优势，力争打造成国际一流的智能化、信息（数据）化、自动化的新型工厂，为公司产能扩张奠定基础。

4、加快特种导体线市场的区域和资源整合，形成新的业务增长

公司将以顶科公司为主导，对特种导体系列产品进行区域和资源整合，淘汰落后产能，加大对常州恒丰公司的投入，拟在常州西太湖经济开发区新购土地约55亩，现正在办理土地购买相关手续，扩大原有恒丰公司产能，不断提升特种导体在汽车、通讯、军工、航天航空等领域的市场占有率，形成电磁线以外的新的业务增长。

5、加强各项资金管控，降低资金成本和流动性风险。

为应对疫情带来的各项不确定性风险，公司号召全体员工开源节流，严控各项费用支出，加强资金回笼，降低库存从而减少资金占用，有效降低公司各项费用、节省资金成本，减少坏账风险和库存积压风险，保障公司流动性充足，增强整体抗风险能力。

6、推行卓越绩效管理模式，积极申报安徽省政府质量奖

为了进一步提升企业综合竞争力和管理水平，实现公司战略目标，公司积极推行卓越绩效管理模式和质量提升，积极实施先进管理方法，于2020年4月申报安徽省政府质量奖，现已通过资格审查、材料书面评审，评审组专家还来公司进行了现场评审。

7、公司公开发行可转债已被中国证监会审核通过

公司积极推进公开发行可转债相关工作，并于2020年7月13日收到中国证监会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397号），目前公开发行可转债发行等工作正在有序进行。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了新收入准则，要求境内上市企业自 2020年1月1日起执行新收入准则。公司第七届董事会第八次会议通过。具体见第十节“五、重要会计政策及会计估计、44。”

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2020-034

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2020年8月18日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《2020年半年度报告全文及摘要》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在上海证券交易所网站的《2020年半年度报告全文及摘要》。

2、审议了《2020年半年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2020年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2020年9月14日(星期一)召开公司2020年第二次临时股东大会。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2020-035

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第九次会议于2020年8月28日以现场表决方式召开。

2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《2020年半年度报告全文及摘要》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在上海证券交易所网站的《2020年半年度报告全文及摘要》。

2、审议了《2020年半年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2020年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第九次会议决议；

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2020年8月29日

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2020-036

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2020年半年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.50元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度报告（未经审计），截止至2020年6月30日，母公司可供股东分配的利润为人民币119,277,983.69 元，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截止至2020年6月30日，公司总股本为1,921,405,191股，以此计算合计拟派发现金红利96,070,259.55元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次2020年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月28日召开了第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

（二）独立董事意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状。我们认为，董事会提出的2020年半年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们认为公司2020年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有力的回报了全体股东，并同意该利润分配预案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

（三）监事会意见

公司于2020年8月28日召开了第七届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达电磁线股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2020-037

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月14日 9点45 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月14日

至2020年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十二次会议和公司第七届监事会第九次会议审议通过，详情见公司董事会开2020年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年9月9日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间

2020年9月10日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮 编：244061

联 系 人：董秘办

联系电话：0562-2809086 传 真：0562-2809086

六、其他事项

与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2020年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。