新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-051
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2020年8月28日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2020年9月2日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-052）”。
本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-053）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-054）”。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月三日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-052
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园
有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程
建设有限公司签订施工合同暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 除本次关联交易外，过去12个月，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司（以下简称“人防工程建设公司”）的关联交易金额为508.37万元。
● 本次交易构成关联交易，已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需经公司股东大会审议通过。关联董事潘丁睿、潘艺尹回避该项议案的表决。
一、关联交易概述
因项目建设需要，全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与关联方人防工程建设公司拟签订《新疆汇嘉食品产业园配套工程施工承包合同书》，合同总价款不超过人民币5,000万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，由于人防工程建设公司系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财控股的企业，因此构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与人防工程建设公司的关联交易审议金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
人防工程建设公司系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财控股的企业。
（二）关联方概况
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司
注册资本：3200万元
法定代表人：于丽娜
经营范围：主要从事房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑防水工程施工。
股权结构：潘锦财持股95%、杜海梅持股5%。
与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财控股的企业。
截止2019年12月31日，人防工程建设公司总资产29,586.44万元，净资产2,040.27万元；2019年度营业收入1,342.73万元，净利润-128.01万元。
三、关联交易基本情况
（一）交易标的
本次关联交易为人防工程建设公司承接新疆汇嘉食品产业园员工餐厅、宿舍、门卫消防控制室及配套工程的建设施工。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易是通过公开招标方式实施的专业工程发包，根据承包人的综合实力进行竞争报价，中标价符合有关部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
发包方：新疆汇嘉食品产业园有限责任公司（甲方）
承包方：乌鲁木齐市人防工程建设有限公司（乙方）
（一）工程名称: 新疆汇嘉食品产业园员工餐厅、宿舍、门卫消防控制室、维修车间、园区道路场坪、室外管网等配套工程。
（二）工程地点：乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-126号。
（三）承包范围：全套施工设计图纸范围内的所有工程（甲方指定的项目除外），包含在施工过程中甲方签发的增加项目及各类设计变更，具体为: 食品产业园项目员工餐厅、宿舍、门卫消防控制室及园区管网围墙等配套工程的建筑、结构、给排水、电气、暖通、室内装修（初装）、外立面装修、室外配套等全部工作内容及应甲方要求的其他工程内容。
包括但不限于：乙方施工的工程、总承包管理、指定分包施工的工程等。乙方需对上述范围内的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任。
甲方指定分包工程（包含并不限于）：消防、智能化、空调、强电、燃气、热力等工程（图纸预埋由总包单位施工）。
甲方采购设备（包含并不限于）：锅炉设备及安装、电梯设备和安装、供水设备及安装、室内外防火门、楼梯栏杆、餐厅桌椅和板凳；厨房灶具；宿舍桌椅、床、衣柜等。
（四）承包方式：包工包料。含包工期、包质量、包保修、包安全及文明施工及与施工单位的交叉施工的协调配合、成品保护、竣工验收、竣工资料收集申报等全部内容和风险。
（五）计划开工日期：2020年9月20日，计划竣工日期：2020年12月30日。前述开工日期和竣工日期均为暂定日期，具体以甲方下发的工程开工令日期为准。
（六）合同总价款：不超过人民币5,000万元。
（七）支付方式：合同签订甲方向乙方支付合同总价10%的款项；每月按照乙方申报甲方审核的工程进度累计支付80%；合同约定工程内容完成，并经甲方监理和有关部门确认符合国家规范的合格标准后，甲方向乙方支付合同总价15%工程款累计85%；工程竣工一个月内乙方提交完整的工程竣工资料给甲方和监理，甲方或者甲方委托第三方中介单位结算完成，双方确认后，甲方向乙方支付合同结算总价款10%，累计支付至结算总价款的95%；合同结算价款的5%作为保修金，12个月的保修期满、保修工作完成后无质量问题，甲方一次性无息付清全部保修金。
以上内容以最终签订的合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次交易旨在顺利推进新疆汇嘉食品产业园项目建设进程，进而构建高效成熟的供应链系统，提高公司核心竞争力，符合公司的战略规划和业务发展需要。本次交易定价公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2020年9月2日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的议案》，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案为关联交易，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避表决。
（二）公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
“本次交易旨在顺利推进新疆汇嘉食品产业园项目建设进程，通过公开招标方式实施的专业工程发包，根据承包人的综合实力进行竞争报价，中标价符合有关部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定。定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，董事会表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易事项。”
（三）董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会认真、全面审查了全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与人防工程建设公司签订施工合同暨关联交易事项的相关文件，发表审核意见如下：
“我们认为本次关联交易是因公司正常经营需要而发生的，符合相关法规及《公司章程》的规定。涉及的关联交易定价政策遵循了公平、公正、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。”
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月三日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-053
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2019年年度股东大会审议通过，2019年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增134,400,000股，本次转增后公司总股本由33,600万股变更为47,040万股。以上新增股份已于2020年6月11日上市流通。公司注册资本由33,600万元变更为47,040万元。
鉴于以上注册资本变更情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
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以上事项已经公司2020年9月2日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月三日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-054
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于召开2020年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月18日 14点30分
召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2020年9月17日
至2020年9月18日
投票时间为：自2020年9月17日15：00至2020年9月18日15：00
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年9月2日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司2020年9月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：潘锦海、乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年9月17日15：00至2020年9月18日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
（二）登记时间：2020年9月17日（星期四）上午10:30-下午18:00。
（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、联系人：张佩
2、联系电话：（0991）2806989
3、传真：（0991)2826501
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2020年9月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月18日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
