浙江天成自控股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-064
浙江天成自控股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月2日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事陈昀先生、胡志强先生、许述财先生、聂织锦女生因公务未能出席本次会议；；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监刘涛先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于变更部分募投项目募集资金投入方式》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2是特别决议事项，获得有效表决权总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、张 鸣
2、律师见证结论意见：
律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江天成自控股份有限公司
2020年9月3日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-065
浙江天成自控股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年9月2日下午4：00在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈勇、胡志强、许述财、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举陈邦锐先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过《关于确定第四届董事会专业委员会人员组成的议案》；
鉴于公司第四届董事会成立，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，成立公司第四届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
公司董事会决定由陈邦锐先生、陈勇先生、胡志强先生组成公司董事会战略决策委员会，并由陈邦锐先生担任战略决策委员会主任委员。
公司董事会决定由陈勇先生、许述财先生、许筱荷女士组成公司董事会审计委员会，并决定由陈勇先生担任审计委员会主任委员。
公司董事会决定由陈勇先生、许述财先生、许筱荷女士组成公司董事会薪酬与考核委员会，并由许述财先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
公司董事会决定由胡志强先生、陈勇先生、陈邦锐先生组成公司董事会提名委员会，并由胡志强先生担任提名委员会主任委员。
表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
公司董事会聘任陈邦锐先生（简历见附件）为公司总经理, 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
公司董事会聘任吴延坤先生（简历见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
公司董事会聘任刘涛先生简历见附件）为公司财务总监, 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会聘任林武威先生（简历见附件）为公司证券事务代表, 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案（三）、（四）、（五）相关事宜发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》详见2020年9月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2020年9月3日
附件：
简历
陈邦锐先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年-1999年任天台县交通汽车配件厂厂长，2000年1月-2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理，2010年10月-2012年4月任公司总经理，2010年10月至今任公司董事长，2015年12月起兼任公司总经理。
陈邦锐先生是公司实际控制人，与公司董事许晓荷女士是夫妻关系、董事陈昀先生是父子关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
吴延坤，男，1972年出生，研究生学历，高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、副总经理，浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、副总经理，江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事会秘书，2017年10月至今任本公司董事会秘书、副总经理。
吴延坤先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
刘涛先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，ACCA,新加坡CPA,CA。2014年10月至2018年04月任艾仕得涂料系统（上海）有限公司中国区运营管控总监,兼任上海艾仕得金力泰涂料有限公司财务总监。2018年10月至2019年12月任梦百合家具科技有限公司财务总监。2020年2月至今担任公司财务总监。
刘涛先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
林武威先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，取得《法律职业资格证书》、《董事会秘书资格证书》。2014年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司人事、法务、证券投资部经理，2017至今担任公司证券事务代表。
林武威先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-066
浙江天成自控股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事会第一次会于2020年9月2日下午5:00在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》；
公司监事会选举洪慧党先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果： 3票同意，0 票反对，0票弃权
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2020年9月3日
附件：
简历
洪慧党先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年-2010年10月在浙江天成座椅有限公司工作，历任销售部业务员、采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监兼品保部经理，现任公司供应商管理部总监。2010年10月至今任公司监事会主席。
洪慧党先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
