深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2020-40
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第三十二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2020年9月3日（星期四）下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议3人），独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席会议。会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《章程》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《股东大会议事规则》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会议事规则》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》；
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会审计委员会工作条例》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会薪酬考核委员会工作条例〉的议案》；
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会薪酬考核委员会工作条例》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》；
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会提名委员会工作条例》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会战略规划委员会工作条例〉的议案》；
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会战略规划委员会工作条例》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《总经理工作细则》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《投资管理制度》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的议案》；
同意原2020年1月16日第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，将使用部分自有资金进行现金管理业务的投资范围由“购买低风险、高流动性的银行理财产品”调整为“购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金”。原不超过115,000万元的额度范围和具体期限为2020年1月16日至2021年1月15日的有效期限不变。内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的公告》（2020-42号）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的独立意见》。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见2020年9月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-43）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二〇年九月四日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2020-41
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第二十三次会议的通知，本次会议于2020年9月3日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案；
监事会认为，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的议案》。
监事会认为：公司调整使用部分自有资金进行现金管理业务的投资范围，可以提高公司资金使用效率，不会影响公司正常生产经营活动与日常资金周转需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围事项的表决程序合法、合规。因此，同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围事项。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监 事 会
二○二〇年九月四日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2020-42
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于调整使用部分自有资金
进行现金管理业务投资范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过115,000万元额度的范围内进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2020年1月16日至2021年1月15日。内容详见2020年1月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2020-05号）。
中国银保监会办公厅下发的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》对商业银行开展结构性存款业务加强了监管，受此影响，银行预期收益型理财产品明显减少，现有理财产品的收益率也随着资金面的情况大幅下降。为充分利用自有资金，进一步提高资金收益，增加公司收益，公司于2020年9月3日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的议案》，同意将现金管理业务的投资范围调整为“购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金”。
调整后，公司使用部分自有资金进行现金管理业务的相关情况如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资额度和资金来源
在自有资金不超过人民币115,000万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（二）投资期限
投资期限自第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》之日起一年有效，即2020年1月16日至2021年1月15日有效。
（三）投资品种
投资品种为不超过一年的低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买理财产品决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的规定，做好相关信息披露工作。
二、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。
（二）针对产品风险，拟采取风险管控措施
1、公司将及时分析和跟踪所购银行理财产品、货币基金的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，将及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对银行理财产品、货币基金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对上述产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
3、董事会审计委员会对上述使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金情况进行日常检查，独立董事、监事会有权对使用上述自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品、货币基金以及相应的损益情况；
5、公司将按照《深圳市国资委关于市属国企资金融通平台正式启用的通知》（深国资委函[2018]1088号）的要求将购买资金收益产品纳入市属国企资金融通平台，并做好上市公司信息披露相关工作。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；
（二）公司及子公司通过进行现金管理业务，能够获取一定的投资效益，并有利于提高资金使用效率。
四、独立董事对公司调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的意见
独立董事认为，公司调整使用部分自有资金进行现金管理业务的投资范围，可以提高公司资金使用效率，获得更高的理财收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围事项的表决程序合法、合规，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该事项。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议；
2、第七届董事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月四日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2020-43
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2020年9月3日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年9月22日（星期二）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月22日，深圳证券交易所交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午1:00一3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月22日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2020年9月11日（星期五），B股股东应在2020年9月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2020年9月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
1、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；
6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》。
第1至3项、第5项议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，第4项议案已经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过，第6项议案已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》（2020-35号）、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》（2020-36号）、《第七届董事会第三十二次会议决议公告》（2020-40号）和《第七届监事会第二十三次会议决议公告》（2020-41号）。
上述第1项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。
三、提案编码
■
四、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：廖欢
（三）登记时间：2020年9月21日（星期一）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司第七届董事会第三十二次会议决议；
（三）公司第七届监事会第二十二次会议决议；
（四）公司第七届监事会第二十三次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020年9月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
■
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
