上海市北高新股份有限公司
关于第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2020-044
上海市北高新股份有限公司
关于第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2020年8月28日以电话及邮件方式发出会议通知，于2020年9月2日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》
为进一步助力市北高新园区数智产业的发展，打造服务于新经济新业态的一站式用工服务平台。董事会同意公司与智阳网络技术（上海）有限公司（以下简称“智阳网络”）、上海市北高新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创业投资合伙企业”）共同设立顶壹网络技术（上海）有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“顶壹网络”）。顶壹网络注册资本为人民币2,000万元，三方均以现金方式出资。其中，智阳网络出资人民币1,100万元，占顶壹网络注册资本的55%；创业投资合伙企业出资人民币500万元，占顶壹网络注册资本的25%；公司出资人民币400万元，占顶壹网络注册资本的20%。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于支持园区中小企业抗击疫情减免租金的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于支持园区中小企业抗击疫情减免租金的公告》（临2020-045）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年九月三日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2020-045
上海市北高新股份有限公司
关于支持园区中小企业抗击疫情减免租金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》、《上海市关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》和《上海市国资委关于本市国有企业增加一个月房租减免工作的通知》的文件精神，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于支持园区中小企业抗击疫情减免租金的议案》。公司积极践行企业社会责任、履行国有企业服务区域经济发展的主体责任，在已减免上海市市北高新技术服务业园区（以下简称“园区”）中小企业2020年2月、3月两个月租金基础上，增加减免2020年4月一个月租金，切实减轻园区中小企业负担，与园区中小企业共克时艰，共渡难关。
一、本次减免租金安排情况
根据公司制定的《市北高新支持园区中小企业抗击疫情租金减免申请办法》，具体安排如下：
1、实施主体
公司及公司下属有上海市房屋租赁业务的全资或控股子公司作为本次租金减免的实施主体（以下简称“实施主体”）。
2、租金减免适用对象
租金减免适用承租上述实施主体经营性房产从事生产经营活动（不含房屋租赁业务）的非国有中小企业。中小企业的认定需要穿透到实际控制人，大型企业集团下属的子企业不属于本次租金减免的适用对象。
中小企业认定标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）有关规定，并对应确认所属行业及企业规模。非国有中小企业不包括行政机构、事业单位、民非组织等非企业形态的组织机构。
3、租金减免标准
对于符合《市北高新支持园区中小企业抗击疫情租金减免申请办法》相关规定的租金减免适用对象，由实施主体首次减免2020年2月、3月两个月租金的基础上，公司增加减免2020年4月一个月租金。
二、审议情况
公司于2020年9月2日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于支持园区中小企业抗击疫情减免租金的议案》，同意本次减免租金的安排，公司独立董事对公司本次减免租金的相关安排发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减免租金安排属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
三、本次减免租金对公司的影响
1、本次减免租金安排涉及公司2020年营业收入约为人民币1,500万元，占2019年经审计的营业收入的比例约为1.38%；预计本次减免租金安排涉及的租金对公司2020年归母净利润的影响约为人民币1,000万元，占2019年经审计的归母净利润的比例约为5%。本次减免租金安排对公司2020年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次免租安排对公司的影响所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。本次减免租金安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。
2、本次公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下的减免租金安排，既是响应政府号召，帮助园区中小企业坚定信心、持续经营和发展，又是积极履行上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及影响力，有利于推动园区中小企业和公司的可持续发展。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年九月三日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2020-046
上海市北高新股份有限公司
关于参与设立的产业投资基金
取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本概况
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》。同意公司与上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）联合设立市北高新大数据产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”），基金规模为10亿元人民币，分两期募集，每期5亿元人民币。公司作为基金的有限合伙人，首期出资人民币1亿元。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于参与设立产业投资基金的公告》（临2019-039）。公司于2020年8月18日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追加产业投资基金认购份额的议案》。同意公司对第一期基金追加认购份额人民币5,000万元。本次追加认购份额后，公司作为基金的有限合伙人，第一期基金将出资合计人民币1.5亿元。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于追加产业投资基金认购份额的公告》（临2020-039）。
二、进展情况
近日，基金已完成了工商注册登记手续，并取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息登记如下：
名 称：上海市北高新创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310106MA1FYMQDX7
类 型：有限合伙企业
执行事务合伙人委派代表：胡焕瑞
住 所：上海市静安区江场三路76、78号308室
成立日期：2020年9月2日
营业期限：2020年9月2日至2040年9月1日
经营范围：一般项目：创业投资。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年九月三日
