卧龙地产集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2020-041
卧龙地产集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月4日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理秦铭，财务总监、董事会秘书马亚军出席了本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司为间接控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为非累积投票议案，议案2与议案3为累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次股东大会的议案1涉及关联股东回避表决，卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、陈嫣妮、王希全、娄燕儿等关联股东已回避表决。
3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司314,104,357股，占公司总股本44.800%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司8,184,610股，占公司总股本1.167%，陈嫣妮女士持有公司100,000股，占公司总股本0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陶凯、周懿训
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
卧龙地产集团股份有限公司
2020年9月5日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2020-042
卧龙地产集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2020年9月4日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由杜秋龙先生主持，经过充分讨论，会议一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举杜秋龙先生为公司监事会主席的议案》，任期与第八届监事会一致。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司监事会
2020年9月5日
