宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2020-021
宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.本次股东大会第2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的2/3以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）14:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月15日 9:15-15:00。
2.会议地点：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共11人，所持有表决权股份58,295,908股，占公司有表决权股份总数的56.0538％。其中：现场出席本次股东大会的股东共5人，所持有表决权股份58,287,400股，占公司有表决权股份总数的56.0456％。通过网络投票的股东6人，所持有表决权股份8,508股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。
2.中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东共7人，所持有表决权股份38,908股，占公司有表决权股份总数的0.0374％。其中：通过网络投票的中小股东6人，所持有表决权股份8,508股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。
3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
（二）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
总表决情况：
同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。
（三）逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》：
3.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.03审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.04审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.05审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.06审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.07审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.08审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.09审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.10审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.11审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.12审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.13审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．《宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
2．《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2020年9月15日
