安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-021
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月15日
(二)股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘振国先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于变更经营期限、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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6、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、杨君
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年9月16日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-022
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年9月15日在公司会议室召开，会议通知于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，（其中以通讯表决方式出席3人），公司部分监事列席了会议。会议由董事倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举倪永培先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》
会议选举公司董事会各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会：倪永培（主任）、许立新、杨照兵；
2、提名委员会：於恒强（主任）、倪永培、刘振国；
3、审计委员会：许立新（主任）、刘振国、张丹丹；
4、薪酬与考核委员会：刘振国（主任）、倪永培、於恒强。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长倪永培先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘杨照兵先生任公司总经理，聘孙汪胜先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经公司总经理杨照兵先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘叶玉琼先生、巩德江先生、沈守强先生、广家权先生任公司副总经理，聘项兴本先生任公司总工程师，聘蔡雪梅女士任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述人员中倪永培先生、於恒强先生、许立新先生、刘振国先生、张丹丹女士、杨照兵先生、叶玉琼先生的简历详见2020年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-015），其他人员简历详见附件。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年9月16日
附件：公司所聘人员简历
巩德江，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理经济师。巩德江先生曾任霍山县防水材料厂销售科长，霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任，酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长，彩印分公司副总经理，酒业分公司、彩印分公司、容器分公司总经理，公司采购中心总监，安徽三阳光电有限公司总经理，安徽美佳总经理；2017年2月至2017年8月，任酒业分公司总经理，2017年8月至2020年4月，任彩印分公司总经理； 2020年4月至今，任安徽美佳总经理；2017年3月至今，任公司副总经理。
沈守强，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。沈守强先生1987年7月至2000年7月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师；2000年7月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处处长，迎驾酒业公司总经理助理、生产副总，彩印公司销售副总，安徽美佳印务公司销售副总，安徽鳌牌金属制品有限公司副总经理，金冠容器分公司副总经理（主持工作），彩印分公司总经理，合肥美佳印务有限公司总经理；2017年8月至2020年4月，任酒业分公司总经理；2020年4月至今，任金冠容器分公司总经理；2017年9月至今，任公司副总经理。
广家权，男，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级技师、高级酿酒师、国家级白酒评委、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、国家级技能大师工作室带头人、全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、安徽省技术领军人才、江淮杰出工匠。广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员，酒业公司技术员；2003年12月至2011年9月，历任迎驾有限技术员、科技处副处长、处长、副总工程师；2011年9月至2017年2月，任公司技术中心主任；2014年9月至2017年9月，任公司董事、总工程师；2017年3月至2020年8月任曲酒分公司副总经理；2020年8月任公司石斛酒事业部总监。
项兴本，男，1965 年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级酿酒师，酿酒技术副研究员，安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家，迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司副总工程师。2003年11月至2011 年9月，任迎驾有限副总工程师、总工程师；2011年9月至2014 年9 月任公司总工程师、曲酒分公司副总经理；2014年9月至2017年3月，任本公司曲酒分公司副总经理；2017年3月至2017年9月，任公司副总工程师、技术中心总监；2017年9月至今任公司总工程师、技术中心总监。
孙汪胜，男，1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。孙汪胜先生先后担任迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，公司证券投资部副部长、证券事务代表；现任公司董事会秘书、证券投资部长。
蔡雪梅，女，1980 年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。蔡雪梅女士2014年至2018年，在北京兴华会计师事务所任职；2018年进入迎驾，先后担任迎驾销售财务负责人、公司审计部副部长，迎驾集团财务部副部长，公司财务部副部长；现任公司财务负责人。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年9月15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议选举程培华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
程培华先生的简历详见2020年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2020年9月16日
