内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020061

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2020年9月15日召开2020年第四次临时股东大会，有关公告详见2020年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2020059）。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2020年9月15日（周二）14:00

互联网投票系统投票时间：2020年9月15日（周二）9:15一15:00

交易系统投票具体时间为：2020年9月15日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：刘建平董事长

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,351,124,565股，占上市公司总股份的70.3134％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,281,452,706股，占上市公司总股份的66.6877％。

通过网络投票的股东6人，代表股份69,671,859股，占上市公司总股份的3.6258％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份229,101,844股，占上市公司总股份的11.9226％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份159,429,985股，占上市公司总股份的8.2968％。

通过网络投票的股东6人，代表股份69,671,859股，占上市公司总股份的3.6258％。

7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

1.00审议《关于注册成立伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的议案》。

表决结果：同意1,351,124,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意229,101,844股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2.律师姓名：曲凯、王丽

3.结论性意见：公司2020年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2020年第四次临时股东大会决议。

2.2020年第四次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年9月15日