内蒙古天首科技发展股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000611 证券简称：ST天首 公告编码： 临2020-57
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会无增加临时提案的情形；
2、本次临时股东大会审议通过的公司《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同之解除协议〉并解除为其提供的履约担保的议案》，是对公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同〉并为其提供履约担保的议案》的解除。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年9月15日（星期二）下午2:50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长邱士杰
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东59人，代表股份47,422,288股，占上市公司总股份的14.0377％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000,000股，占上市公司总股份的11.8406％。
通过网络投票的股东58人，代表股份7,422,288股，占上市公司总股份的2.1971％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东58人，代表股份7,422,288股，占上市公司总股份的2.1971％。
其中：通过网络投票的股东58人，代表股份7,422,288股，占上市公司总股份的2.1971％。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了如下议案：
1、公司《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同之解除协议〉并解除为其提供的履约担保的议案》
总表决情况：
同意45,344,563股，占出席会议所有股东所持股份的95.6187％；反对2,048,725股，占出席会议所有股东所持股份的4.3202％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0612％。
中小股东总表决情况：
同意5,344,563股，占出席会议中小股东所持股份的72.0069％；反对2,048,725股，占出席会议中小股东所持股份的27.6023％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3907％。
表决结果：审议通过。
2、公司《关于续聘2020年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意45,235,563股，占出席会议所有股东所持股份的95.3888％；反对2,048,725股，占出席会议所有股东所持股份的4.3202％；弃权138,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2910％。
中小股东总表决情况：
同意5,235,563股，占出席会议中小股东所持股份的70.5384％；反对2,048,725股，占出席会议中小股东所持股份的27.6023％；弃权138,000股（其中，因未投票默认弃权109,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8593％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月十六日
证券代码：000611 证券简称：ST天首 公告编码：临2020-58
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于控股子公司签订《〈施工、采购总承包合同之解除协议〉并解除
为其提供的履约担保》的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”)分别于2019年4月3日和2019年4月19日召开第八届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同〉并为其提供履约担保的议案》，具体内容详见2019年4月4日和2019年4月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同〉并为其提供履约担保的公告》（临[2019-14]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同〉并为其提供履约担保的补充公告》（临[2019-16]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（临[2019-23]）。
2020年8月27日和2020年9月15日，公司分别召开第八届董事会第四十一次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同之解除协议〉并解除为其提供的履约担保的议案》，具体内容详见2020年8月29日和2020年9月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同之解除协议〉并解除为其提供的履约担保的公告》（临[2020-53]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（临[2020-58]）。
本公司控股子公司吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）与中冶天工集团有限公司及本公司于2020年8月27日签订的《施工、采购总承包合同之解除协议》，经协议三方内部程序审议通过，协议生效。
综上，本公司与天池钼业、中冶天工三方于2019年4月3日签订的《施工、采购总承包合同》解除，同时解除本公司为控股子公司天池钼业提供的8亿元额度内的履约担保责任，天池钼业将尽快确定小城季德钼矿25000t/d项目后续承建单位。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月十六日
